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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3898）董事會會議通知

株洲中車時代電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以批准發佈本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期業績，並考慮建議派發末期股息（如有），及處理其他事宜（如有）。

承董事會命株洲中車時代電氣股份有限公司李東林董事長

中國株洲，二零二六年一月二十一日於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；

其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。