证券代码：688188证券简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年5月目录

2024年年度股东大会会议须知.......................................2

2024年年度股东大会会议议程.......................................4

议案一：..................................................6

关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案................................6

议案二：..................................................7

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案.................................7

议案三：.................................................14

关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.......................14

议案四：.................................................16

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案...............................16

议案五：.................................................29

关于2024年度监事会工作报告的议案...................................29

议案六：.................................................33

关于董事薪酬方案的议案..........................................33

议案七：.................................................34

关于监事薪酬方案的议案..........................................34

议案八：.................................................35

关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案.......................35

议案九：.................................................56

关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案..............................56

1上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议须知

为维护上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代

理人提前20分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。

三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过5分钟。

四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如与本次股东大会议案内容不相关的问题或涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为

记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。

七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对

待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

3上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月19日13时30分

（二）现场会议地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（三）会议召开方式、网络投票的系统、起止日期和投票时间

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月19日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

（四）逐项审议下列议案：

1、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

2、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

3、关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

4上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

4、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

5、关于2024年度监事会工作报告的议案

6、关于董事薪酬方案的议案

7、关于监事薪酬方案的议案

8、关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

9、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

（五）听取《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

（六）参会股东及股东代理人对议案内容进行发言、提问；

（七）主持人及主持人指定的人员回答提问；

（八）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；

（九）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布现场会议结束。

5上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一：

关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案内容已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议

审议通过，具体内容详见《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度报告》《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

6上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2025]200Z2045 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算有关情况报告如下：

一、2024年度主要会计数据

单位：元本期比上年同期增主要会计数据2024年2023年减(%)

营业收入1735455070.671407113183.5223.33

归属于上市公司股东的净利润882710217.15728914349.9421.10

归属于上市公司股东的扣除非820928329.37673923206.0421.81经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额952442961.66860939749.1010.63

基本每股收益（元／股）4.303.5620.79

稀释每股收益（元／股）4.283.5420.90

加权平均净资产收益率（%）17.0315.81增加1.22个百分点

2024年末2023年末本期末比上年同期

末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产5467518127.304971637403.999.97

总资产5877949136.525334791173.4210.18

2024年，公司实现营业收入173545.51万元，较上年同期增长了32834.19万元，增长幅度为23.33%；营业成本34819.91万元较上年同期增长了6705.83万元，增长幅度为23.85%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了20892.29万元、20907.16万元和15379.59万元。经营活动产生的现金流量净额同比增长了10.63%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了49588.07

7上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料万元，增幅为9.97%。

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）财务状况

1、资产状况

2024年末，公司资产总额为587794.91万元，较年初增加了54315.80万元，增幅为10.18%，其中：流动资产较年初增加了47644.58万元，增幅为10.14%；

非流动资产较年初增加了6671.21万元，增幅为10.48%。流动资产的增加主要是交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、存货等资

产项目增加所致。非流动资产增加主要是长期股权投资、固定资产、递延所得税资产、其他非流动资产等资产项目增加所致。

2024年末资产状况及变动原因具体如下：

变动幅度项目期末余额上年年末余额变动原因

(%)

流动资产：

货币资金2225821338.022641229774.88-15.73主要系本期理财投入金额增

交易性金融资产2551521191.421768615668.6344.27加，期末结余金额较上期增加所致主要系本期银行承兑汇票结

应收票据57573953.2915447787.71272.70算的金额增加所致

主要系本期营业收入增长，应收账款123506831.9882666932.2849.40应收账款相应增加

主要系应收票据金额增加，应收款项融资28688214.0519243335.0949.08相应的高信用等级银行承兑汇票结存金额增加所致主要系本期材料采购金额增

预付款项8792618.193678942.25139.00加，相应的预付材料款增加所致

其他应收款8315302.019154181.69-9.16

存货164775083.57153547124.477.31

其他流动资产5482143.134447078.7923.28

流动资产合计5174476675.664698030825.7910.14

非流动资产：

主要系本期新增对外投资所

长期股权投资33242595.0921021201.1358.14致

8上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

其他非流动金融

30087400.0030300000.00-0.70

资产主要系新建柏楚研发生产中

固定资产448402255.50274860443.3263.14心投入使用所致主要系新建柏楚研发生产中

在建工程623293.22125525632.19-99.50心转固所致

使用权资产4483531.805438380.50-17.56

无形资产108672720.64110875856.42-1.99

商誉17662564.3817662564.38

长期待摊费用2141957.432832954.17-24.39

递延所得税资产52739396.5744966405.0517.29主要系本期预付长期资产增

其他非流动资产5416746.233276910.4765.30加所致

非流动资产合计703472460.86636760347.6310.48

资产总计5877949136.525334791173.4210.18

2、负债状况

2024年末，公司负债总额为35379.72万元，较年初增加了3765.71万元，

增幅为11.91%。其中：流动负债较年初增加了3826.56万元，增幅为12.22%；

非流动负债较年初减少了60.85万元，减幅为21.14%。流动负债增加主要是应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他流动负债等负债项目增加所致，非流动负债减少主要是本期租赁负债较上期减少所致。

2024年末负债状况及变动原因具体如下：

项目期末余额上年年末余额变动幅度(%)变动原因

流动负债：

主要系不能终止确

短期借款2826542.86不适用认的银行承兑汇票贴现所致

应付账款39913422.0632390142.2223.23主要系本期预提销

合同负债101328453.7470678442.0443.37售折扣增加所致

应付职工薪酬136679960.84116661446.1717.16

应交税费38377316.9843520594.46-11.82主要系本期应付的

其他应付款16050071.2937874725.07-57.62工程款减少所致一年内到期的非

1886933.212009841.40-6.12

流动负债

其他流动负债14465029.2410126921.1742.84主要系本期未终止

9上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

确认已背书票据金额增加所致

流动负债合计351527730.22313262112.5312.22

非流动负债：

租赁负债2181515.432878041.51-24.20主要系使用权资产

递延所得税负债87984.87不适用税会差异所致

非流动负债合计2269500.302878041.51-21.14

负债合计353797230.52316140154.0411.91

3、所有者权益状况

2024年末，公司所有者权益总额为552415.19万元，较年初增加了

50550.09万元，增幅为10.07%，其中归属于母公司所有者权益为546751.81万元，较年初增加了49588.07万元，增幅为9.97%。

2024年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

变动幅项目期末余额上年年末余额变动原因

度(%)主要系本年资本公积转增

股本205455060.00146334064.0040.40股本及员工股权激励计划归属所致主要系本年员工股权激励计划计提的股份支付金额

资本公积2999175382.652929263473.812.39大于资本公积转增股本所致。

盈余公积102727530.0073167032.0040.40按规定计提法定盈余公积本年归属上市公司股东净

未分配利润2160160154.651822872834.1818.50利润增加归属于母公司所

5467518127.304971637403.999.97

有者权益合计

少数股东权益56633778.7047013615.3920.46

所有者权益合计5524151906.005018651019.3810.07

（二）经营成果

报告期内，受益于国内高功率厚板切割需求的持续增长及国外应用场景的持续拓展，主要系公司持续加大技术研发及市场开拓投入，不断开拓新市场、优化产品结构，激光加工控制系统业务订单量持续增长，智能切割头业务订单量大幅增长，公司整体营业收入同比增长了23.33%。2024年公司综合毛利率为79.94%。

10上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年度利润表项目及变动原因具体如下：

2024年度2023年度

增减变动项目占收入

金额金额占收入（%)（%）

（%）

营业收入1735455070.67100.001407113183.52100.0023.33

营业成本348199065.2220.06281140773.8219.9823.85

税金及附加23439037.301.3518079271.671.2829.65

销售费用101452730.215.8586607900.236.1617.14

管理费用121299611.036.9997984656.436.9623.79

研发费用281035190.1716.19261460209.2218.587.49

财务费用-26258182.17-1.51-47840761.82-3.40不适用

其他收益104859978.886.0469843247.324.9650.14

投资收益23014549.421.3332117546.392.28-28.34公允价值变

23688385.761.3618606056.161.3227.32

动损益信用减值损

-1578542.52-0.09-2626075.19-0.19不适用失资产减值损

-35973.42-0.00-470542.54-0.03不适用失资产处置收

4010.610.00165742.440.01-97.58

益

营业利润1036240027.6459.71827317108.5558.8025.25

营业外收入289854.290.02146254.660.0198.18

营业外支出643836.410.04648897.200.05-0.78

利润总额1035886045.5259.69826814466.0158.7625.29

所得税费用103905415.915.9973290164.715.2141.77

净利润931980629.6153.70753524301.3053.5523.68归属于母公

司股东的净882710217.1550.86728914349.9451.8021.10利润

1、营业收入同比增长了23.33%，主要系公司持续加大技术研发及市场开拓投入，不断开拓新市场、优化产品结构，激光加工控制系统业务订单量持续增长所致。

2、营业成本同比增长了23.85%，主要系随着本期营业收入的增长，营业成

本相应增加所致。

3、销售费用同比增长了17.14%，主要系本期销售人员数量增加，职工薪酬

11上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

及职工福利费相应增加所致。

4、管理费用同比增长了23.79%，主要系本期管理人员数量增加，职工薪酬

及职工福利费相应增加，以及随着研发生产中心大楼的投入使用，相应的折旧费用增加所致。

5、研发费用同比增长了7.49%，主要系本期研发人员数量增加，职工薪酬

及职工福利费相应增加所致。

6、其他收益同比增长了50.14%，主要系本报告期内销售收入增加，对应的

的软件产品增值税即征即退金额增加及政府补助金额增加所致。

7、投资收益同比减少了28.34%，主要系本报告期内到期的理财产品较上期减少，相应的投资收益减少所致。

8、公允价值变动损益同比增长了27.32%，主要系本报告期内购买的理财产品增加所致。

（三）现金流量状况

2024年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

项目本期数上年同期数变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额952442961.66860939749.1010.63

投资活动产生的现金流量净额-858126548.60-363528304.10不适用

筹资活动产生的现金流量净额-510133367.68-166871975.05不适用

1、经营活动产生的现金流量净额95244.30万元，较上年同期增加9150.32万元，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-85812.65万元，主要系本期投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-51013.34万元，主要系本期发放股利较上期增加所致。

三、主要财务指标项目本期数上年同期数变动幅度

盈利能力销售净利率53.70%53.55%增加0.15个百分点

12上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

净资产收益率17.03%15.81%增加1.22个百分点

流动比率14.7215.00-1.87%

偿债能力速动比率14.2514.51-1.79%

资产负债率6.02%5.93%增加0.09个百分点

总资产周转率（次/年）0.310.296.90%

营运能力应收账款周转天数（天/次）22.8316.8935.17%

存货周转天数（天/次）167.29178.51-6.29%

1、盈利能力分析：销售净利率增加0.15个百分点，较上期变动幅度不大。

净资产收益率增加1.22个百分点的原因是本年归属上市公司股东净利润增加导致。

2、偿债能力分析：流动比率和速动比率下降的原因是公司本年流动资产、速动资产的增长低于流动负债的增长。资产负债率上升的原因是公司资产总额的增长低于负债总额的增长。

3、营运能力分析：公司的应收账款周转天数较上期上升，主要原因为应收

账款增加，但仍处于较低水平。存货周转天数较上年同期下降，主要原因为订单量增长，存货周转增速。总资产周转率上升的主要原因是营业收入增长导致。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

13上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币1770047308.35元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税）。本次派发现

金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至

2024年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本

205452708股计算，拟派发现金红利总额为人民币443777849.28元（含税），

占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.27%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额591292893.62元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计591292893.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本

205452708股计算，合计转增82181084股，转增后公司总股本增加至

287633792股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转

增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

14上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

15上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实创新、协调、绿色的发展理念，忠实、勤勉、谨慎履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理和内部控制，确保了董事会科学决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、健康、稳定的发展发挥了重要作用。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

报告期内，公司完成第二届向第三届董事会及管理层的换届工作，程序严格遵循《公司章程》及管理制度。审计委员会审议财务负责人事项，提名委员会审核董事及高级管理人员资格。

一、报告期内总体经营情况回顾

（一）整体经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入171787.49万元，较上年同期增长

32198.10万元，同比增长23.07%，主要系公司持续加大技术研发及市场开拓的投入，不断开拓新市场，进一步优化产品结构，业务订单量持续增长所致。

报告期内，公司发生主营业务成本33444.51万元，较上年同期增加

6077.19万元，同比增长22.21%，主要系营业收入增长所致。2024年度主营业

务综合毛利率为80.53%，较2023年度增加0.14个百分点，毛利率水平相对稳定。

（二）公司主营业务及经营情况

单位：人民币元主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）增加

工业自动化334445118.3

1717874936.9180.5323.0722.210.14个

控制0百分点

合计1717874936.91334445118.380.5323.0722.21增加

16上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

00.14个

百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）增加

平面解决方194656514.0

1124812900.8082.6911.835.970.96个

案1百分点减少管材解决方

380231096.8547359387.5287.5438.1950.261.00个

案百分点减少三维解决方

36776654.067109759.5980.67409.90746.627.69个

案百分点增加

其他176054285.2085319457.1851.5463.4548.075.03个百分点增加

334445118.3

合计1717874936.9180.5323.0722.210.14个

0

百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少

华中和华南389386053.2079651212.4779.5417.3520.430.52个百分点增加

235083225.5

华东1229226682.6980.8823.8320.490.53个

4

百分点减少

华北48449130.229240545.0980.9326.8434.291.06个百分点增加

东北3171081.38499140.6084.265.782.270.54个百分点减少

其他47641989.429970994.6079.0757.7297.274.20个百分点

334445118.3增加

合计1717874936.9180.5323.0722.21

00.14个

17上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年销售模式营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）增加

334445118.3

直销1717874936.9180.5323.0722.210.14个

0

百分点增加

334445118.3

合计1717874936.9180.5323.0722.210.14个

0

百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分行业：公司主营业务收入较上年增加23.07%，营业成本较上年增加22.21%，主要系公

司持续加大技术研发及市场开拓投入，进一步优化产品结构，营业收入增长所致。

2、分产品：为持续提升不同场景下的加工效果，满足下游加工需求，拓展核心技术的覆盖应用，公司本年度加大对整体产品解决方案的推广与销售。而因组合产品销售比例的大幅增加，故公司相应调整分类方式，将分产品列示调整为分解决方案场景列示，并对上年金额进行同口径调整。

3、分销售模式：公司各类解决方案收入均较去年同期增长，主要系控制系统与智能硬件组

合销售模式将产品优势进一步放大，持续得到客户认可，销售订单持续增加所致。

4、分地区：公司各区域营业收入较上年大幅增长，主要系公司不断开拓新市场，不断优化

产品结构，销售订单不断增长所致。

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露4份定期报告，67份临时公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排了定期报告的业绩说明会等投资者关系活动；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

18上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四、董事会和股东大会召开情况

报告期内，董事会和股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，做出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）股东大会会议情况

报告期内公司董事会提议召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开股东大会详情如下：

会议届次召开日期会议议案

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

3、关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本

方案的议案

4、关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红

的议案5、《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回

2023年年度股2024年4月报规划〉的议案》东大会29日

6、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

7、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

8、关于董事薪酬方案的议案

9、关于监事薪酬方案的议案10、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

11、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

1、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

2024年第一次2024年6月8.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的

临时股东大会25日议案

8.01、关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案

8.02、关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议

案

8.03、关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案

8.04、关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案

9.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议

案

19上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

9.01、关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案

9.02、关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案

9.03、关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案

10.00、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表

监事的议案

10.01、关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事

的议案

10.02、关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监

事的议案1、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2024年第二次2024年8月2、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性临时股东大会30日股票激励计划实施考核管理办法》的议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（二）董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2024年度共召开14次董事会，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

第二届董事会

第二十七次会2024年1月8日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归第二届董事会属的限制性股票的议案》《关于公司<2023年年度报第二十八次会2024年3月19日告>及其摘要的议案》《关于公司<2023年度财务决算议报告>的议案》《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公

司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

《关于公司2023年度企业社会责任报告的议案》《关

20上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料于公司评估独立董事独立性的议案》《关于公司2023年度董事会审计委员会职报告的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》审议通过《关于公司(未来三年(2024年-2026年)股东第二届董事会分红回报规划)的议案》《关于提请股东大会授权董事第二十九次会2024年4月8日会进行2024年度中期分红的议案》《关于提请召开上议海柏楚电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

第二届董事会

2024年4月23日审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

第三十次会议

第二届董事会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记

第三十一次会2024年5月20日的议案》议审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》第二届董事会《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议第三十二次会2024年6月6日案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》《关于提请召开上海柏楚电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员第三届董事会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任第一次会议决2024年7月1日公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司项目执行总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》第三届董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

2024年8月8日

第二次会议金管理的议案》

21上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料审议通过了《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制

第三届董事会2024年8月14日性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提

第三次会议请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》《关

第三届董事会

2024年8月19日于<2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>

第四次会议的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》第三届董事会审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供

2024年9月2日

第五次会议借款以实施募投项目的议案》第三届董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

2024年9月6日

第六次会议案》

第三届董事会2024年10月25

审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

第七次会议日审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废公司2019年限制

第三届董事会2024年12月23性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的第八次会议日限制性股票的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》

五、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各委员会会议具体情况如下：

（一）2024年度，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，具体情况如下：

其他履召开日期会议内容重要意见和建议行职责情况

根据《上市公司信息披露管理办法》《上

第二届董事会审海证券交易所科创板股票上市规则》和计委员会第十二《科创板上市公司自律监管指南第3号--次会议，审议通过日常信息披露:第十二号科创板上市公司2024年1月29日《关于披露<公司无业绩预告公告》的规定及相关要求，同

2023年年度业绩

时考虑到收入和扣除非经常性损益的净

预增公告>的议

利润的增长比例，提高信息披露的质量案》及市场影响。公司应当披露《公司2023

22上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料年年度业绩预增公告》。

第二届董事会审符合《上海证券交易所科创板股票上市计委员会第十三规则》《科创板上市公司自律监管指南第次会议，审议通过

3号--日常信息披露:第十四号科创板上2024年2月23日《关于披露公司无市公司业绩快报公告》等相关法律、法

<2023年度业绩

规、规范性文件及上海柏楚电子科技股

快报公告>的议份有限公司章程的要求。

案》

第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司经审议，《上海柏楚电子科技股份有限公

<2023年年度报司2023年年度报告》及《上海柏楚电子告>及其摘要的议科技股份有限公司2023年年度报告摘案》《关于2023要》符合《中华人民共和国公司法》《中年度财务决算报华人民共和国证券法》《公开发行证券的2024年3月12日告的议案》《关于无公司信息披露内容与格式准则第2号--

公司<内部控制自年度报告的内容与格式》《上海证券交易我评价报告>的议所科创板股票上市规则》等相关法律、案》《关于上海柏法规、规范性文件及上海柏楚电子科技楚电子科技股份股份有限公司章程的要求。

有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》等。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科

第二届审计委员创板股票上市规则》《科创板上市公司自会第十五次会议，律监管指南第3号-日常信息披露:第二十2024年4月17日审议通过《关于无八号科创板上市公司季度报告》等相关

2024年第一季度

法律、法规及规范性文件的要求，公司报告的议案》编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普

通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能

第二届审计委员力、独立性和诚信状况等进行了充分了

会第十六次会议，解和审查，认为其具备从事证券业务的2024年5月29日审议通过《关于聘资质和为上市公司提供审计服务的经验无任公司2024年度和能力，在为公司提供审计服务期间，审计机构的议案》坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

第三届董事会审经过审议，韩冬蕾女士的任职资格符合

2024年7月1日无

计委员会第一次《公司法》《上海证券交易所科创板股票

23上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料会议，审议通过上市规则》《上海证券交易所科创板上市《关于聘任公司公司自律监管指引第1号--规范运作》及财务总监的议案》《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。

经过审议，我们认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格

第三届董事会审式符合相关规定，公允地反映了公司计委员会第二次2024年半年度的财务状况和经营成果等会议，审议通过事项；半年度报告编制过程中，未发现

2024年8月16日无《关于<2024年公司参与半年度报告编制和审议的人员半年度报告>及其有违反保密规定的行为；董事会全体成摘要的议案》员保证公司2024年半年度报告披露的信

息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经过审议，我们认为公司《2024年第三季度报告》的内容与格式按照《科创板上市公司自律监管指南第3号--日常信息

披露:第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定编制；公司2024年第三季度报

第三届董事会审

告的内容与格式符合相关规定，公允地计委员会第三次反映了公司2024年第三季度的财务状况

2024年10月22会议，审议通过

和经营成果等事项；2024年第三季度报无日《关于公司告编制过程中，未发现公司参与2024年

<2024年第三季

第三季度报告编制和审议的人员有违反度报告>的议案》保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，具体情况

如下：

其他履召开日期会议内容重要意见和建议行职责情况2024年3第二届董事会薪酬与考核委议案内容符合《上市公司股权激励管无月19日员会第八次会议，审议通过理办法》《上海证券交易所科创板股

24上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

《关于公司2022年限制性股票上市规则》及《上海柏楚电子科技票激励计划首次授予部分第股份有限公司2019年限制性股票激一个归属期符合归属条件的励计划》的相关规定，全部经审议通议案》《关于作废公司2022年过。限制性股票激励计划部分首议案内容符合《上市公司股权激励管次授予部分已授予尚未归属理办法》《上海证券交易所科创板股的限制性股票的议案》《关于票上市规则》及《上海柏楚电子科技公司2019年限制性股票激励股份有限公司2022年限制性股票激计划首次授予部分第四个归励计划》的相关规定，全部经审议通属期符合归属条件的议案》过。

《关于作废公司2019年限制依据同行业上市公司董事、高级管理性股票激励计划部分首次授人员报酬方案，并结合公司实际情予部分已授予尚未归属的限况，公司制定了董事、高级管理人员制性股票的议案》《关于董事薪酬方案。薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》经审议，我们认为《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)及其摘要是根据《公司法》

《证券法》《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号-一股权激励

第三届董事会薪酬与考核委信息披露》等有关法律、法规以及规

员会第一次会议，审议通过范性文件和《公司章程》的规定，结《关于<上海柏楚电子科技股合公司实际情况制订的。我们认为份有限公司2024年限制性股《上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年8

票激励计划(草案)>及其摘要2024年限制性股票激励计划实施考无月12日的议案》《关于<上海柏楚电子核管理办法》是根据《公司法》《证科技股份有限公司2024年限券法》《股权激励管理办法》《科创板制性股票激励计划实施考核股票上市规则》《科创板上市公司自管理办法>的议案》律监管指南第4号--股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文

件和《公司章程》《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定，结合公司实际情况制订的，以保证本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。

经审议，根据《上市公司股权激励管

第三届董事会薪酬与考核委理办法》《公司2024年限制性股票激

2024年9员会第二次会议，审议通过励计划(草案)》的相关规定和公司无月2日《关于向激励对象首次授予

2024年第二次临时股东大会的授限制性股票的议案》权，董事会薪酬与考核委员会认为公

25上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

司2024年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件

已经成就，同意确定以2024年9月

6日为首次授予日，授予价格为93.94元/股，向24名激励对象授予87.90万股限制性股票。

第三届董事会薪酬与考核委

员会第三次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予议案内容符合《上市公司股权激励管价格的议案》《关于作废公司理办法》《上海证券交易所科创板股2024年82019年限制性股票激励计划票上市规则》及《上海柏楚电子科技无月14日部分预留授予部分已授予尚股份有限公司2019年限制性股票激未归属的限制性股票的议案》励计划》的相关规定，全部经审议通《关于公司2019年限制性股过。票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

（三）2024年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

召开日其他履行职责情会议内容重要意见和建议期况

第二届战略委员会第三次会议审议通经充分沟通讨

2024年3过，《关于2023年度财务决算报告的议论，一致通过该无月9日案》议案。

（四）报告期内提名委员会召开2次会议其他履召开日期会议内容重要意见和建议行职责情况

2024年5第二届董事会提名委员会第二次我们认为七位董事候选人均符

月29日会议审议通过，《关于公司董事会合《公司法》、《证券法》等相关换届选举第三届董事会非独立董法律法规的要求，不存在《公司事的议案》《关于公司董事会换届法》和《公司章程》中规定的不

选举第三届董事会独立董事的议得担任公司董事的情形，同时七案》名候选人同意接受提名。经审无议，同意《关于公司董事会换届

选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届

选举第三届董事会独立董事的议案》。

2024年7第三届董事会提名委员会第一次无异议通过。

月1日会议审议通过，《关于聘任公司总无经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务

26上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司项目执行总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》

六、完善公司法人治理结构

2024年度，公司共召开3次股东大会、14次董事会，董事会各专门委员会诚

信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议做出的决议均合法有效。公司严格按照相关规定规范管理，规范三会运行，保障公司董事会决策科学、内控制度健全，法人治理水平不断完善。公司治理实际情况符合中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

七、2024年度公司董事履行职责情况

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营情

况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，客观、公正地发表个人意见。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。全体董事凭借自身专业知识和实务经验，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

八、2025年度董事会工作重点

（一）完善公司治理，坚定走高质量发展道路

我们将推动完善公司各项基础管理制度，严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作，完善法人治理结构，强化决策的科学性和透明度，促进管理体制的升级和创新，积极推进现代企业制度的高效运行，梳理完善各种业务流程，加强业务管控，促进公司管理升级。

公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学

习的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识的培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

（二）提高信息披露工作质量，加强与投资者的有效沟通

我们将监督公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票

27上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等法律法规和规定的要求，完善信披管理制度，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，确保信息披露始终持续保持真实、准确、及时、完整、公平，不断提高信息披露质量。

公司将加强与投资者沟通交流，关注投资者对公司的建议，热心的回答投资者对公司的问题。

本议案内容已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

28上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司监事会议事规则》等法律法规及

《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实、勤勉、谨慎地履行了自身职责，对公司定期报告进行了审核，参与了公司重大事项的决策，对公司经营计划、生产经营活动、投资活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，有效促进了公司规范运作和健康发展，积极维护了全体股东的权益。现就2024年度监事会工作情况报告如下：

报告期内，公司完成第二届向第三届监事会的换届工作，程序严格遵循《公司章程》及管理制度。

一、监事会会议召开情况

公司监事会共有3名监事组成，2024年度公司监事会共召开13次会议，监事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议具体情况如下：

序号召开时间会议届次会议议案

2024年1月8第二届监事会第

11、关于募集资金投资项目延期的议案

日二十六次

1、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期符合归属条件的议案

2、关于作废公司2022年限制性股票激励计划部

分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

3、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授

予部分第四个归属期符合归属条件的议案

2024年3月第二届监事会第

24、关于作废公司2019年限制性股票激励计划部

19日二十七次会议

分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

6、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

7、关于公司2023年年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的议案

8、关于2023年度监事会工作报告的议案

29上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

9、关于监事薪酬方案的议案10、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

11、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议

案2024年4月8第二届监事会第1、关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东分

3日二十八次会议红回报规划》的议案

2024年4月第二届监事会第

41、关于公司《2024年第一季度报告》的议案

23日二十九次会议

1、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工

代表监事的议案2024年6月6第二届监事会第2、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事

5日三十次会议会议事规则》的议案

3、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

的议案

2024年7月1第三届监事会第

61、关于选举公司第三届监事会主席的议案

日一次会议

2024年8月8第三届监事会第1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

7日二次会议议案1、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年

2024年8月第三届监事会第

8限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

14日三次会议3、关于核实《上海柏楚电子科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案

1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

2024年8月第三届监事会第2、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

919日四次会议3、关于《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

2024年9月2第三届监事会第1、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以

10日五次会议实施募投项目的议案

2024年9月6第三届监事会第

111、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

日六次会议

2024年10月第三届监事会第

121、关于公司《2024年第三季度报告》的议案

25日七次会议

1、关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量

及授予价格的议案

2、关于作废公司2019年限制性股票激励计划部分

2024年12月第三届监事会第

13预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

23日八次会议

3、关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予

部分第四个归属期符合归属条件的议案

4、关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案

30上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二、监事会对公司依法运作情况的意见

2024年度，公司监事会全体监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，并

对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督和核查。并发表具体意见如下：

（一）对公司依法运作情况的核查意见

2024年度，公司监事会全体成员根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极

列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为：

公司董事会运作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。2024年度，公司董事、高级管理人员充分依照法律及公司制度的规定履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，确保了2024年公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。

（二）对公司财务工作情况的核查意见

2024年度，公司监事会全体成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，

对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司关联交易情况的核查意见

2024年度，公司监事会全体成员对2024年公司与关联方之间的交易进行检查，

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）对公司内部控制情况的核查意见

2024年度，公司监事会全体成员对公司内部控制体系制度的建立及运行情况

进行了审核，监事会认为：公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内

31上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了完善的内控体系并能得到有效的执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了有力保证。

（五）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会2025年年度工作计划

2025年度，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，结合公司业务发展实际，有效防范和控制风险，进一步促进公司的规范运作。同时不断加强自身学习，不断拓宽专业知识和提升监督和管理水平，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

本议案内容已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

32上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

1.在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的董事本届任期内

均按各自所任职务领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。公司董事按所任职务，基础薪酬范围为人民币45万元至60万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2.如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的董事（除独立董事），公司除

承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

3.独立董事薪酬按照公司每人每年8万元人民币（税前）的标准执行。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员均回避表决。全体董事审议并回避表决该议案。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

33上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

1、在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的监事本届任期

内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

公司监事按所任职务，基础薪酬范围为人民币20万元至55万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2、如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的监事，公司除承担其履行职

务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。全体监事审议并回避表决该议案。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

34上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）

同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1714500000.00元，扣除发行费用

102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。上

述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319号）。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行 A 股股票 3665441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858号）。

（二）报告期募集资金的使用和结余情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

35上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目金额

募集资金总额（含发行费用）1714500000.00

减：直接用募集资金支付的发行费用102620754.71

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额24931096.79

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额192169.81

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额460861110.72

减：购买理财尚未赎回金额700000000.00

减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金346895400.00

减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金120000000.00

加：募集资金理财产品收益金额103165000.46

加：累计利息收入扣除手续费净额45570776.23

截至2024年12月31日募集资金账户余额107735244.66

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元项目金额

募集资金总额（含发行费用）977499805.88

减：直接用募集资金支付的发行费用19104622.65

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额31372978.25

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额318515260.44

减：购买理财尚未赎回金额530000000.00

加：募集资金理财产品收益金额35814780.61

加：累计利息收入扣除手续费净额16032625.71

截至2024年12月31日募集资金账户余额130354350.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立

36上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2024年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户作为超募资金管理账户。如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态总线激光切割系宁波银行股份有限公统智能化升级项70010122002709518存续司上海分行目超快激光精密微中信银行股份有限公纳加工系统建设司上海自贸试验区分8110201013301047968存续项目柏楚电子行营业部超募资金中国农业银行股份有研发中心建设项限公司上海紫竹科学03441500040019278已注销目园区支行市场营销网络强中国建设银行股份有

31050174450000000714已注销

化项目限公司上海紫竹支行签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态设备健康云及杭州银行股份有限公

控软网络 MES 系统数据平 3101040160001634457 已注销司上海闵行支行台建设项目总线激光切割系中信银行股份有限公柏楚数控统智能化升级项司上海自贸试验区分8110201013101230546已注销目行营业部

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开

37上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司(以下简称“波刺自动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、

全资子公司柏楚数控各自开立的1个专户，如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态智能切割头扩产杭州银行股份有限公

3101040160002178165存续

项目司闵行支行超高精密驱控一兴业银行股份有限公

216420100100164886存续

柏楚电子体研发项目司上海市北支行智能焊接机器人招商银行股份有限公及控制系统产业121939297910708存续司上海分行营业部化项目签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态波刺自动智能切割头扩产上海浦东发展银行股

98280078801900003988存续

化项目份有限公司闵行支行智能切割头扩产兴业银行股份有限公波锋科技216190100100232715项目司上海杨浦支行存续超高精密驱控一上海浦东发展银行股柏楚数控98280078801300004328体研发项目份有限公司闵行支行存续

（二）募集资金三方（四）监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银行股份有限公司上海

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董事会第十六次

38上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科

学园区支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年

11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行

签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

39上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元期末募集资金开户主体开户银行银行账号专户存储金额中国农业银行股份有限公司

03441500040019278已注销

上海紫竹科学园区支行中国建设银行股份有限公司

31050174450000000714已注销

上海紫竹支行柏楚电子宁波银行股份有限公司上海

7001012200270951812897014.21

分行中信银行股份有限公司上海

811020101330104796894838230.45

自贸试验区分行营业部杭州银行股份有限公司上海控软网络3101040160001634457已注销闵行支行中信银行股份有限公司上海柏楚数控8110201013101230546已注销自贸试验区分行营业部

合计107735244.66

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元期末募集资金专开户主体开户银行银行账号户存储金额杭州银行股份有限公司闵行

310104016000217816556154187.65

支行兴业银行股份有限公司上海

柏楚电子216420100100164886501200.55市北支行招商银行股份有限公司上海

12193929791070854066585.66

分行营业部

40上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海浦东发展银行股份有限98280078801900003988

波刺自动化11893209.15公司闵行支行兴业银行股份有限公司上海

波锋科技2161901001002327152720152.03杨浦支行上海浦东发展银行股份有限

柏楚数控982800788013000043285019015.82公司闵行支行

合计130354350.86

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币157000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金82000万元、2021年向特定对象发行 A股股票募集资金 75000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币133000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 73000 万元、2021 年向特定对象发行 A

41上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股股票募集资金60000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金883300.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为813300.00万元，未赎回理财产品余额为70000.00万元，2024年收到理财产品投资收益911.62万元。2024年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元产品名投资收签约方购买金额购买日期赎回日期赎回金额称益中信银行股份有限公司上海结构性

40000.002023-12-162024-3-15216.9940000.00

自贸试验区分存款行营业部宁波银行股份结构性

有限公司上海16000.002023-12-272024-3-26106.5216000.00存款分行中信银行股份有限公司上海结构性

40000.002024-3-162024-9-12424.1140000.00

自贸试验区分存款行营业部宁波银行股份结构性

有限公司上海5000.002024-4-222025-3-27/未赎回存款分行宁波银行股份结构性

有限公司上海5000.002024-5-222025-3-27/未赎回存款分行宁波银行股份结构性

有限公司上海3000.002024-6-202025-6-16/未赎回存款分行宁波银行股份结构性

有限公司上海2000.002024-6-282025-6-25/未赎回存款分行中信银行股份有限公司上海结构性

20000.002024-9-152024-9-3015.5320000.00

自贸试验区分存款行营业部

42上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

产品名投资收签约方购买金额购买日期赎回日期赎回金额称益中信银行股份有限公司上海结构性

20000.002024-9-152024-12-16107.3720000.00

自贸试验区分存款行营业部中信银行股份有限公司上海结构性

20000.002024-10-12024-10-3141.1020000.00

自贸试验区分存款行营业部中信银行股份有限公司上海结构性

20000.002024-11-12025-1-24/未赎回

自贸试验区分存款行营业部中信银行股份有限公司上海结构性

20000.002024-12-182025-3-18/未赎回

自贸试验区分存款行营业部宁波银行股份七天通

有限公司上海3000.002022-8-24不定期/未赎回知存款分行宁波银行股份七天通

有限公司上海12000.002024-1-8不定期/未赎回知存款分行

合计226000.00911.62156000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行 A股股票暂时闲置募集资金367000.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为314000.00万元，未赎回理财产品余额为53000.00万元，2024年收到理财产品投资收益

1395.19万元。2024年购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元产品名签约方购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额称兴业银行股份有限公司结构性存

5000.002023-5-82024-2-8107.755000.00

上海市北支款行杭州银行股结构性存

份有限公司5000.002023-7-282024-1-2772.75000.00款闵行支行

43上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州银行股结构性存

份有限公司16000.002023-7-282024-7-2747216000.00款闵行支行招商银行股份有限公司结构性存

3000.002023-10-92024-1-818.73000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002023-10-262024-1-2531.165000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

3000.002023-11-12024-1-3118.73000.00

上海分行营款业部杭州银行股结构性存

份有限公司3000.002023-11-102024-5-1041.143000.00款闵行支行招商银行股份有限公司结构性存

1000.002023-11-152024-2-196.581000.00

上海分行营款业部兴业银行股份有限公司结构性存

8000.002023-11-172024-5-151018000.00

上海市北支款行兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002023-11-172024-5-1537.873000.00

上海市北支款行兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002023-11-222024-5-2037.873000.00

上海市北支款行招商银行股份有限公司结构性存

5000.002023-12-292024-3-2930.545000.00

上海分行营款业部杭州银行股结构性存

份有限公司3000.002024-1-312024-7-3140.393000.00款闵行支行

44上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-1-312024-5-634.855000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-2-262024-5-2933.765000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-5-82024-5-306.935000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

6000.002024-5-82024-5-308.326000.00

上海分行营款业部杭州银行股结构性存

份有限公司3000.002024-5-152024-11-1540.083000.00款闵行支行兴业银行股份有限公司结构性存

5000.002024-5-202025-5-20/未赎回

上海市北支款行兴业银行股份有限公司结构性存

6000.002024-5-202025-5-20/未赎回

上海市北支款行兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002024-6-32024-6-285.343000.00

上海市北支款行招商银行股份有限公司结构性存

2000.002024-6-62024-9-611.592000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-6-112024-9-1128.995000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

4000.002024-6-142024-9-1824.24000.00

上海分行营款业部

45上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-6-192024-9-1928.995000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-6-202024-9-2028.995000.00

上海分行营款业部兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002024-7-112024-7-313.623000.00

上海市北支款行杭州银行股结构性存

份有限公司16000.002024-7-312025-7-31/未赎回款闵行支行兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002024-8-12024-11-116.863000.00

上海市北支款行杭州银行股结构性存

份有限公司3000.002024-8-92024-11-918.523000.00款闵行支行招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-9-202024-12-2027.425000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

6000.002024-9-232024-12-2332.916000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-9-242024-12-2427.425000.00

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

3000.002024-10-142025-1-13/未赎回

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

2000.002024-10-222025-1-22/未赎回

上海分行营款业部

46上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州银行股结构性存

份有限公司2000.002024-11-132025-5-13/未赎回款闵行支行兴业银行股份有限公司结构性存

3000.002024-12-22025-2-28/未赎回

上海市北支款行招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-12-232025-3-24/未赎回

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

5000.002024-12-252025-3-25/未赎回

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

3000.002024-12-262025-3-26/未赎回

上海分行营款业部招商银行股份有限公司结构性存

3000.002024-12-272025-3-27/未赎回

上海分行营款业部

合计189000.001395.19136000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及

47上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”

予以结项，并将部分节余募集资金中的12000.00万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司根据审议结果，将上述项目对应的募集资金专户内节余募集中的12000.00万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

其他节余募集资金（含利息收入）集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于包括但不限于支付上述已结项募投项目的已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出、支持公司日常生产经营活动的需要，或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

截至2024年12月31日，宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户余额1289.70万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年9月2日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于 2024年 9月 3日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

详见公司于 2025年 1月 17日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募

48上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票 A股股票 3665441股。

公司存在两次以上融资且在2024年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用情况”。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，柏楚电子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，本保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

49上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

50上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附表1：

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度

单位：万元

募集资金总额161168.71本年度投入募集资金总额1438.33变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额95268.76变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目可截至期末投

已变更项目，截至期末累投入金额与承是否达行性是承诺投资项募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入入进度（%）项目达到预定可使本年度实现含部分变更计投入金额诺投入金额的到预计否发生

目投资总额额投入金额(1)金额(4)＝用状态日期的效益（如有）(2)差额(3)＝效益重大变

(2)/(1)

(2)-(1)化总线激光切

割系统智能无31402.0031402.0031402.00826.1520837.17-10564.8366.362022年12月16539.50是否化升级项目超快激光精密微纳加工

无20314.0020314.0020314.00142.6312823.78-7490.2263.132023年8月不适用不适用否系统建设项目设备健康云

及MES系统数

无19689.7019689.7019689.703987.88-15701.8220.252023年8月不适用不适用否据平台建设项目研发中心建

无8262.008262.008262.00326.335324.21-2937.7964.442022年12月不适用不适用否设项目

51上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

市场营销网

无3869.003869.003869.00143.222493.73-1375.2764.452022年12月不适用不适用否络强化项目募投项目节余资金永久

无12000.0012000.0012000.000.0012000.000.00不适用不适用不适用不适用否补充流动资金承诺投资项

95536.7095536.7095536.701438.3357466.77-38069.93

目小计永久补充流

无34689.5434689.5434689.540.0034689.540.00不适用不适用不适用不适用否动资金智能切割头

无21839.6721839.6721839.670.001840.63-19999.048.432025年12月31日不适用不适用否扩产项目智能焊接机器人及控制

无10682.8610682.8610682.860.00811.62-9871.247.602025年12月31日不适用不适用否系统产业化项目超高精密驱

控一体研发无10419.9410419.9410419.940.00460.2-9959.744.422025年12月31日不适用不适用否项目超募资金投

77632.0177632.0177632.010.0037801.99-39830.02

向小计

合计173168.71173168.71173168.711438.3395268.76-77899.952025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智未达到计划进度原因（分具体募投项目）能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

52上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、

“市场营销网络强化项目”予以结项，已结项目节余募集资金使用具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用募集资金结余的金额及形成原因（七）节余募集资金使用情况”中列明。节余的主要原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况不适用

附表2：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度

单位：万元

募集资金总额95839.51本年度投入募集资金总额16320.60

53上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额34988.82变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投入

已变更项目，募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入本年度是否达项目可行性调整后投资本年度投金额与承诺投入金项目达到预定可使

承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额计投入金额进度（%）(4)实现的到预计是否发生重

总额入金额额的差额(3)＝用状态日期（如有）总额(1)(2)＝(2)/(1)效益效益大变化

(2)-(1)智能切割头扩产

无37750.0037012.1937012.194282.4613724.59-23287.6037.082025年12月31日不适用不适用否项目智能焊接机器人

无30000.0029413.6629413.661071.994489.77-24923.8915.262025年12月31日不适用不适用否及控制系统产业化项目超高精密驱控一

无30000.0029413.6629413.6610966.1516774.46-12639.2057.032025年12月31日不适用不适用否体研发项目

97750.0095839.5195839.5116320.6034988.82-60850.69

合计2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将“智能切割头扩产项未达到计划进度原因（分具体募投项目）目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31 日。具体详见公司于 2025 年 1月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

54上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中列明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金，计60850.69万元。募投项目尚处于建设过程中。

募集资金其他使用情况不适用

55上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：

关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

56上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价

结论的因素

□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报

告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：上海柏楚电子科技股份有限公司及其所有控股公司

2.纳入评价范围的单位占比：

指标占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100.00

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入100.00总额之比

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理与组织架构、内部控制制度建立健全情况、人力资源管理、企业文化、销售与

收款、采购

与付款、存货管理、财务报告、研发管理、资产管理、信息系统管理、关联交易、对外担保、

募集资金使用、信息披露等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

采购业务、销售业务、资产管理、募集资金使用等

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏□是√否

6.是否存在法定豁免

□是√否

57上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

资产、负债和权资产总额的0.83%﹤错资产总额的0.42%≦错资产总额的0.42%>错

益报漏报金额报漏报金额≦资产总报漏报金额

类额的0.83%

损益类收入总额的2.82%﹤错收入总额的1.41%≦错收入总额的1.41%﹥错

报漏报金额报漏报金额≦收入总报漏报金额

额的2.82%

说明:无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质定性标准

重大缺陷1、董监高存在舞弊；

2、内控环境失效；

3、已被披露的企业报告和会计信息严重不准确、不公允；

4、因严重违反会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报和处罚。

重要缺陷1、已披露的财务报告和会计信息存在重大不确定、不公允；

2、因违反企业会计准则、行业财务制度，受到集团公司内部通报和处罚。

一般缺陷除了重大缺陷和重要缺陷以外的财务报告内部控制缺陷。

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

直接损失资产总额的0.83%﹤错资产总额的0.42%≦资产总额的0.42%>错

报漏报金额错报漏报金额≦资产报漏报金额

58上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

总额的0.83%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质定性标准

重大缺陷1、严重偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生严重负面影响；

2、单位未有效遵守国家法律法规，受到或极有可能受到国家相关通报、处罚；

3、出现严重的产品质量问题且造成严重后果；

4、内部控制重大缺陷未得到整改。

重要缺陷1、偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生较大负面影响；

2、单位未有效遵守国家法律法规，受到或极可能受到集团公司通报、处罚；

3、出现较为严重的产品质量问题且造成严重后果；

4、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

一般缺陷除了重大缺陷和重要缺陷以外的非财务报告内部控制缺陷。

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内

部控制重大缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内

部控制重要缺陷

□是√否

59上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告

内部控制重大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告

内部控制重要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用√不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用

2024年，公司进一步修订完善了内部控制相关制度，内控体系整体运行良好，未发现

财务报告或非财务报告存在重大、重要缺陷。2025年，公司将继续严格落实内部控制基础规范和配套指引，在日常管理中强化内控意识，优化内控环境，通过对各类风险的事前防范与识别、事中控制、事后监督与反馈纠正，提升内控管理水平，有效防范各类风险，保障公司的持续健康发展，促进公司战略目标的实现。

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

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