证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2025-042

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年10月13日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月13日13点30分

召开地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月13日至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公√司章程>的议案》

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

9《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制√度>的议案》10《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用√管理制度>的议案》

11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√12《关于公司2025年半年度利润分配方案的议√案》

13《关于续聘会计师事务所的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事

会第十九次会议审议通过。相关公告已于2025年8月22日、2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688188 柏楚电子 2025/9/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身

份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件1）、委托人股票账户卡办理登记手续。符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件1）、股票账户卡办理登记手续。（二）拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。

（三）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

（四）现场办理登记时间2025年10月10日上午10:00-下午16:00。

（五）现场办理登记地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

六、其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）会议联系方式

联系人：周志禹

电话：021-64306968

电子邮箱：bochu@fscut.com

联系地址：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公

司4楼证券事务部（邮编：200241）特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025年9月20日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海柏楚电子科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2《关于修订<股东会议事规则>的议案》3《关于修订<董事会议事规则>的议案》4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》7《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》9《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》10《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》12《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

13《关于续聘会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。