证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-039

上海柏楚电子科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

普通股股东人数 194

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306429329

普通股股东所持有表决权数量 306429329

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

75.5575比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

75.5575

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周志禹先生现场列席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 293217267 96.9344 9220283 3.0481 52610 0.01752、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 293245786 96.9439 9191764 3.0386 52610 0.0175

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 293246081 96.9440 9191469 3.0386 52610 0.0174

4、议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 306302171 99.9585 119698 0.0390 7460 0.0025

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 306036308 99.8717 378864 0.1236 14157 0.0047

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 关于《上海柏 3160 77.314 9220 22.557 5261 0.1288楚电子科技股 2211 0 283 2 0

份 有 限 公 司

2026 年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2 关于《上海柏 3163 77.383 9191 22.487 5261 0.1288楚电子科技股 0730 8 764 4 0份 有 限 公 司

2026 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东 3163 77.384 9191 22.486 5261 0.1288

会授权董事会 1025 5 469 7 0

办 理 公 司

2026 年 限 制

性股票激励计划相关事宜的议案

4 关于公司 2026 4077 99.689 1196 0.2926 7460 0.0184年半年度利润 2054 0 98分配方案的议案

5 关于续聘会计 4050 99.039 3788 0.9263 1415 0.0347

师事务所的议 6191 0 64 7案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5对中小投资者进行了单独计票。

2、股东阳潇、胡佳、徐军、周荇、王贇、汤恺对议案 1、议案 2、议案 3回避表决。

3、议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所

持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄熙熙、丁美心

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日