证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2025-054

湖南南新制药股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员变更

及调整部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭程

先生提交的书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。

2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作

调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公司任何职务。

3、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

4、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上市是否存在未原定任期到具体职务姓名离任职务离任时间离任原因公司及其控股子履行完毕的期日（如适用）公司任职公开承诺

第二届董事会

非独立董事、2025年122026年6月彭程个人原因否不适用否董事会提名委月10日28日员会委员

副总经理、财2025年122026年6月李亮工作调整否不适用否务总监月10日28日

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及

相关规定，彭程先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，彭程先生已按公司相关规定完成工作交接。截至本公告披露日，彭程先生不存在未履行完毕的公开承诺。彭程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，李亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，李亮先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，李亮先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对彭程先生、李亮先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷

心感谢！

二、选举第二届董事会非独立董事候选人情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人张平丽女士、刘勇兵先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的非独立董事任职条件和要求，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述候选人简历详见附件，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、关于选举部分董事会专门委员会委员及召集人的情况公司于2025年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的议案》，同意在公司股东会选举通过张平丽女士、刘勇兵先生为公司非独立董事后，选举张世喜先生为第二届董事会战略委员会召集人，选举张平丽女士为第二届董事会战略委员会委员，选举刘勇兵先生为第二届董事会提名委员会委员；其他董事会专门委员会的委员及召集人保持不变。本次选举完成后，公司第二届董事会战略委员会、提名委员会的委员及召集人情况如下：

专门委员会召集人委员

战略委员会张世喜张世喜、张平丽、聂如琼

提名委员会聂如琼聂如琼、沈云樵、刘勇兵

张平丽女士、刘勇兵先生在上述专门委员会的任职期限自股东会选举通过张

平丽女士、刘勇兵先生为公司非独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。湖南南新制药股份公司董事会

2025年12月11日附件：非独立董事候选人的简历

1、张平丽女士：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南民

族大学会计学专业毕业，本科学历，会计师、国际注册内部审计师职称。2000年8月至2005年1月就职于湘潭钢铁集团有限公司，2005年1月至2009年12月就职于湖南华菱湘潭钢铁有限公司，2009年12月至2011年10月就职于湖南发展投资集团有限公司，2011年10月至2012年3月兼任湖南发展集团九华城市建设投资有限公司，2011年10月至2018年9月就职于湖南发展集团土地储备开发有限公司，2018年9月至2022年9月就职于湖南发展资产管理集团有限公司，2022年9月至2025年9月就职于湖南医药发展投资集团有限公司，2022年12月至今任湖南医药集团有限公司董事职务，2023年2月至2025年10月任公司监事会主席。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，张平丽女士未持有公司股份。除了在湖南医药集团有限公司担任董事职务外，张平丽女士与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、高级管理人员且期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘勇兵先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南

财经政法大学世界经济、会计学专业毕业，会计师职称。2012年3月至2014年

9月就职于湖南有色凯铂生物药业有限公司，2014年10月至2020年3月就职于

长沙新联汽车零部件有限公司，2020年4月至2021年3月就职于湘江涂料科技有限公司，2022年1月至2024年10月就职于株洲韦凯切削工具有限公司，2024年12月至2025年8月就职于湖南视界行进出口贸易有限公司，2025年3月至今就职于湖南普楚贸易有限公司、湖南益戎人力资源有限公司。

截至本公告披露日，刘勇兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。