证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-033

湖南南新制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量125063868

普通股股东所持有表决权数量125063868

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.2446

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.2446

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12492571199.88951250770.1000130800.0105

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12492471199.88871280770.1024110800.0089

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12492651899.89011315700.105257800.00474、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12483646099.81812147600.1717126480.0102

5、议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12492471199.88871280770.1024110800.0089

6、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

6.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12493519199.89711185770.0948101000.0081

6.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12493519199.89711185770.0948101000.0081

6.03议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12490579199.87361580770.126400.0000

6.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12493399199.89611298770.103900.0000

6.05议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12493579199.89751280770.102500.00006.06议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12494229199.90271200090.095915680.0014

6.07议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12492999199.89291338770.107100.0000

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12488991199.86091233770.0986505800.0405

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12488951199.86051433770.1146309800.02499、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12496231899.91881005700.08049800.0008

10、议案名称：《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4649471199.63751280770.2745410800.0880

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年度利润分配预案的议

3340651896.12421315703.712657800.1632案》

8《关于公司董事2025年度薪酬确认336951195.08001433774.0457309800.8743及2026年度薪酬方案的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨

9减少注册资本并修订<公司章程>的344231897.13441005702.83789800.0278议案》《关于转让部分应收账款暨关联交

10337471195.22671280773.6140410801.1593易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、因公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司（以下简称“医药集团”）

与本次股东会的议案10存在利害关系，医药集团对议案10回避表决。

2、本次股东会的议案3、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会的议案9为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

4、本次股东会还听取了《湖南南新制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、黎梓欣

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年5月23日