证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2025-027

湖南南新制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月13日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80977423

普通股股东所持有表决权数量80977423

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.6961例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.6961

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7948504298.15704119700.508710804111.3343

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7948504298.15704301820.531210621991.3118

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7950325498.17954119700.508710621991.3118

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7948504298.15704111820.507710811991.3353

5、议案名称：《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7956104298.25084001820.494110161991.2551

6、议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7948504298.15704951820.61159971991.2315

7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7947345498.142712990431.60422049260.2531

8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7946624298.13385139820.63479971991.2315

9、议案名称：《关于拟注销子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7961603698.31883451880.426210161991.2550

10、议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7956555098.25644146740.51209971991.2316

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司及子公司为子公司

6108504242.097949518219.212299719938.6899

提供担保的议案》《关于2024年

7107345441.6483129904350.40082049267.9509度利润分配预案的议案》《关于购买董监

8高责任险的议106624241.368551398219.941799719938.6898案》《关于拟注销子

9121603647.180334518813.3927101619939.4270公司的议案》《关于使用超募资金永久补充

10116555045.221541467416.088799719938.6898

流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、常翔

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025年6月14日