证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2026-023

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月7日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82214774

普通股股东所持有表决权数量82214774

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.5123例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5123

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司代董事长雷日赣先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司董事会秘书石岩出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8219705699.9784157000.019020180.0026

2、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8219574699.9768170100.020620180.0026

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8219624699.9774165100.020020180.0026

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8219957499.9815152000.018500.0000

5、议案名称：《关于公司2026年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5450631999.8892579370.106125180.0047

6、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8219907499.9809152000.01845000.0007

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司2025570999.734415200.265600.0000年度利润分配3390预案的议案》5《关于公司2026300098.024657931.893025180.0824年董事薪酬的0847议案》6《关于未来三年570899.725715200.26555000.0088（2026年-20288390年）股东分红回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

2.关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）、庞靖对本次

股东会会议的议案5进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年5月8日