云路股份:2025年度独立董事述职报告-解志勇

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（解志勇）

2025年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》

等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

解志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任山东省泰安团市委秘书干事、泰安市委组织部秘书干事、肥城市石横镇党政办公室秘书干事。现任公司独立董事，中国政法大学比较法学院院长，二级教授。

报告期内，解志勇任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事担任董事会专门委员会的情况

报告期内，本人未担任公司第三届董事会专门委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会，4次股东大会。本人因2025年12月22日起担任公司独立董事，未涉及相关会议。

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司于2025年1月27日召开独立董事专门会议，本人因2025年12月22日起担任公司独立董事，未涉及独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格遵守独立董事相关制度规定，勤勉

尽责履职；充分发挥法律专业特长，独立、客观、审慎地发表专业意见，切实履行了独立董事职责。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人密切关注公司审计法务部工作，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，独立、认真履行相关职责，了解并重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议。促进了董事会决策的科学性和客观性，也对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督。同时，本人与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行

了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露有关规定，及时履行信息披露义务，确保广大投资者能够真实、准确、完整地了解公司信息，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（六）现场考察情况

任职期内，本人利用现场调研等形式，对公司进行实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况。同时，本人通过电话、会谈等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、

内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

任职期内，公司对本人履行独立董事职责给予了全力支持与充分保障。公司经营管理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，全面介绍公司经营发展情况，及时汇报生产经营、重大事项及进展动态，并认真征求、听取本人意见；公司安排专人负责对接，高效配合独立董事开展工作，为本人履职提供了便利条件。有利于本人以专业能力和经验做出独立判断，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。

（一）应当披露的关联交易情况

公司在本人任职期内发生的关联交易，系正常的生产经营需要，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任职期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内

部控制评价报告任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控

制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关

法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司于2025年12月5日，召开第三届董事

会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。作为公司现任独立董事，经审慎核查，本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各项报告，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员任职期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权

激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员的薪酬情况任职期内，公司严格执行《青岛云路先进材料技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》相关要求。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，该等薪酬方案将有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效

地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

2、股权激励、员工持股计划情况

任职期内，公司未有股票激励、员工持股计划的相关议案需审核。

（十）独立董事认为公司需予以改进的其他事项