证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2026-013

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》2025年度，公司独立董事本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于 2025 年度董事会战略与 ESG 委员会履职情况报告的议案》

公司董事会战略与 ESG 委员会在 2025 年度认真履行《公司法》《证券法》

等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予战略与 ESG 委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关

法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》

等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》

公司董事会提名委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关

法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等

内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

九、审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司提出2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过《关于公司2025年募集资金存放与使用情况的议案》

公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了

2026年度董事的薪酬方案。

公司全体董事回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。

十三、审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

为加强内部控制体系建设，切实提升公司治理水平和风险防控能力，公司结合2025年度工作实际，编制了《2025年度内控体系工作报告》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2025年度法治合规工作报告的议案》

公司以“依法治理、合规经营”为核心，着力构建现代化经营合规体系，现依据2025年度公司法治与合规建设工作情况编制《2025年度法治合规工作报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于2025年度审计工作总结及2026年度工作计划的议案》

公司内控建设聚焦于健全法人治理结构，加强合规文化建设，深化风险管理与业务融合，夯实公司高质量发展基础，保障经营活动合法合规，现依据2025年度公司审计工作情况编制了《2025年度审计工作总结及2026年度工作计划》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，就公司2025年度在任独立董事王苑琢、吴新振、王春芳、薛国、解志勇的独立性情况进行评估并出具专项报告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十八、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关

法律法规的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中的履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了评估，并出具了相关报告。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十九、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二十、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》为进一步完善和健全分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了未来三年股东分红回报规划。董事会认为股东分红回报规划保障了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月7日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年3月31日