证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2026-033

智洋创新科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量118895042

普通股股东所持有表决权数量118895042

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

51.3252比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.3252

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘国永先生（兼任）出席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.0065

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.0065

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.00654、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.0065

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.0065

6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11889399499.999100.000010480.0009

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股11888274299.9897112520.009410480.0009

8、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11887483899.9830125260.010576780.0065

9、议案名称：《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股11888736499.993500.000076780.0065

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）4《关于公司346999.779200.000076780.2208

2025年度利润251

分配及资本公积转增股本方案的议案》5《关于公司董346999.779200.000076780.2208事2026年度薪251酬计划的议案》6《关于续聘347599.969900.000010480.0301

2026年度审计881机构的议案》9《关于调整经346999.779200.000076780.2208营范围、修订<251

公司章程>并办理工商登记的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年5月14日