智洋创新:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2026-047

智洋创新科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月13日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

普通股股东人数39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量165874084

普通股股东所持有表决权数量165874084

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

50.5709比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.5709

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、董事会秘书刘国永先生（兼任）列席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16586768499.996130000.001834000.0021

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选

（%）2.01《关于选举刘国16517964599.5813是永先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举聂树16517843099.5806是刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举赵砚16517843099.5806是青先生为第五届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举陈晓16518123599.5823是娟女士为第五届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举孙培16538743099.7066是翔先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选

（%）3.01《关于选举谭博16517855899.5807是学先生为第五届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举李奇16517842999.5806是凤女士为第五届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举漆彤16530611299.6576是先生为第五届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）2.01《关于选举刘235111577.1983是国永先生为

第五届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举聂234990077.1584是树刚先生为

第五届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举赵234990077.1584是砚青先生为

第五届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举陈235270577.2505是晓娟女士为

第五届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举孙255890084.0208是孙培翔先生

为第五届董事会非独立董事的议案》