证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2025-028

智洋创新科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量83561553

普通股股东所持有表决权数量83561553

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.7477例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.7477

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

2、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.00308、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.00309、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

10、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

11、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8355905399.997000.000025000.0030

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司2024242299.89690025000.1031年度利润分配734及资本公积转增股本方案的议案》7《关于公司董事242299.89690025000.1031

2025年度薪酬734计划的议案》8《关于续聘2025242299.89690025000.1031年度审计机构734的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案；议案9为特别决议议案。

已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相

关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年5月20日