证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2026-043

智洋创新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》并办理工商变

更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况修订前条款修订后条款

第七十三条股东会由董事长主持。董第七十三条股东会由董事长主持。董

事长不能履行职务或者不履行职务时，事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事由副董事长主持（如有），副董事长不主持。能履行职务或者不履行职务时，由过半审计委员会自行召集的股东会，由审计数的董事共同推举的一名董事主持。

委员会召集人主持。审计委员会召集人审计委员会自行召集的股东会，由审计不能履行职务或者不履行职务时，由过委员会召集人主持。审计委员会召集人半数的审计委员会成员共同推举的一不能履行职务或者不履行职务时，由过名审计委员会成员主持。半数的审计委员会成员共同推举的一股东自行召集的股东会，由召集人或者名审计委员会成员主持。

其推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者召开股东会时，会议主持人违反议事规其推举代表主持。

则使股东会无法继续进行的，经出席股召开股东会时，会议主持人违反议事规东会有表决权过半数的股东同意，股东则使股东会无法继续进行的，经出席股会可推举一人担任会议主持人，继续开东会有表决权过半数的股东同意，股东会。会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十条公司设董事会，董事会第一百一十条公司设董事会，董事会

由9名（包括3名独立董事）董事组成，由9名（包括3名独立董事、1名职工设董事长一人。董事长由董事会以全体代表董事）董事组成，设董事长一人，董事的过半数选举产生。董事会成员中可以设副董事长一人。董事长及副董事独立董事人数还应满足相关法规、证券长由董事会以全体董事的过半数选举监管规定。产生。董事会成员中独立董事人数还应满足相关法规、证券监管规定。

第一百一十六条董事长不能履行职务第一百一十六条董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由过半数的董事共或者不履行职务的，由副董事长履行职同推举一名董事履行职务。务（如有）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

二、修订《董事会议事规则》的相关情况修订前条款修订后条款

第五条董事会由9名董事组成，其中第五条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员中独立董事独立董事3名、职工代表董事1名。董人数应满足相关法规、证券监管规定。事会成员中独立董事人数应满足相关法规、证券监管规定。

第十条董事会设董事长1人，由公司第十条董事会设董事长1人，可以设

董事会全体董事过半数选举产生。副董事长1人，由公司董事会全体董事过半数选举产生。

第十二条董事长不能履行职务或者第十二条董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由半数以上董事共同推不履行职务的，由副董事长履行职务举一名董事履行职务。（如有），副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第三十一条董事会会议由董事长召第三十一条董事会会议由董事长召集和主持。集和主持。

董事长不能履行职务或者不履行职务董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事的，由副董事长主持（如有），副董事履行职务。长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

上述《公司章程》的变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年6月27日