证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-041

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于修订 H 股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 H股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，具体公告如下：

一、修订公司于 H 股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的情况

鉴于公司本次董事会换届拟将董事会成员由8名减少至7名，其中非独立董事为3人、独立董事为3人、职工董事1人，根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件规定，公司拟对发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）适用的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）”》）进行修订。

二、《公司章程（草案）》修订情况

本次《公司章程（草案）》具体修订内容对照如下：

原《公司章程（草案）》条款修改后《公司章程（草案）》条款

第五章董事会

1第一百二十六条公司设董事会，董事第一百二十六条公司设董事会，董事

会由8名董事组成，设董事长1人，会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事4人，董事职工董事1人，独立董事3人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产由董事会以全体董事的过半数选举产生。生。

上述修订后的《公司章程（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行《公司章程》继续有效。修订后的《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年8月5日

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