证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-015

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系公司

正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2026年3月30日，公司召

开第二届董事会第二十次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易预计

金额合计支出为人民币 2600.00 万元。关联董事 RODOLPHE PETER ANDREGREPINET回避表决，出席会议的其他 7名非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。

1独立董事对此发表明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2026年度

的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 AstraZeneca AB（以下简称“AZAB”）

的关联方阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康中国”）房屋租赁交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2025年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，关联委员 RODOLPHE PETERANDRE GREPINET回避表决，其余全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度与阿斯利康中国发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元关联占同类本年年初至披露日与本次预计上年实际占同类业务交易关联人业务比关联人累计已发生的金额

类别例(%)发生金额比例(%)交易金额

租赁阿斯利2600.0065549.892308.3159房屋康中国

报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路199、245号4幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金额包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、固定物业管理和服务费总计人民币1666万元以及水电费等费用。

（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元关联交易类别关联人2025年预计金额2025年实际发生金额

租赁房屋阿斯利康中国2500.002308.31

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、阿斯利康投资（中国）有限公司

企业类型有限责任公司（外国法人独资）法定代表人林骁

2注册资本12000万美元

成立日期2007-09-20

住所中国(上海)自由贸易试验区亮景路199号

主要办公地址中国(上海)自由贸易试验区亮景路199号在国家允许外商投资的医药领域及与此相关的领域进

主要业务行投资，提供商品采购、销售及市场营销服务，从事自有房屋租赁等

实际控制人 Astra Zeneca PLC（以下简称“AZ PLC”）

（二）与公司的关联关系序关联方与公司的关联关系该关联人符合《科号创板上市规则》规定的何种关联关系

1 阿斯利康中 截至 2025 年 12 月 31 日，AZAB 间接持有上市公司

国是持有公司23.6179%股权的并列5%以上股份的法

第一大股东，AZAB和阿斯利康中 人或其他组织及其

国均受 AZ PLC最终控制 一致行动人

（三）履约能力分析

上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。公司已就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署了合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐落于上

海市亮景路199、245号4幢的房屋。

上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且双方已就房屋承租订立书面合同，承租价格按公允定价原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。公司租金与同地区租赁价格不存在较大差异。

（二）关联交易协议签署情况

公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》

合同有效期：2018年1月1日–2027年12月31日

建筑面积：8112.67平方米

每年租金及相关的物业管理和服务费总计：人民币1666万元

主要服务内容：阿斯利康中国向公司出租上述房屋供办公、研发使用，并

3提供房屋相关的工程配套服务、房屋及公共区域安保、保洁服务，固定设施和

设备维修服务等。租赁期间发生的水电费等费用以公司实际使用发生如实结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至2027年12月31日，到期时将由双方根据届时的实际情况协商续租事宜。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

上述2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计事项，

已经第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并同意将该议案提交至董

事会审议，并于2026年3月30日经第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2026年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易实施情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

4六、上网公告附件（一）《迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会独立董事第七次专门会议决议》（二）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年度日常关联交易实施情况及2026年度日常关联交易预计的核查意见》特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年3月31日

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