迪哲医药:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-001

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月9日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量297210231

普通股股东所持有表决权数量297210231

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.4445例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.4445

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，部分董事因时差和工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席了本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29712520199.9714828300.027922000.0007

2、议案名称：《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29708971899.95951183130.039822000.00073、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569139399.489015118380.508770000.00244.00 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

2的议案》

4.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569139399.489015118380.508770000.0024

4.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569139399.489015118380.508770000.0024

4.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569019399.488615118380.508782000.0028

4.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568939399.488315126380.508982000.0028

4.05议案名称：发行规模

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568689399.487515151380.509882000.0028

4.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568689399.487515151380.509882000.0028

4.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568769399.487715143380.509582000.0028

4.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568939399.488315126380.508982000.0028

4.09议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568769399.487715143380.509582000.0028

5、议案名称：《关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569019399.488615118380.508782000.0028

6、议案名称：《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568769399.487715143380.509582000.00287、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568518599.486915126380.5089124080.00428、议案名称：《关于就本次 H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

5（%）（%）普通股29569019399.488615166380.510334000.0011

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29265862798.468645434041.528782000.0028

10、议案名称：《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568719399.487615148380.509782000.0028

11、议案名称：《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569019399.488615118380.508782000.002812、议案名称：《关于同意公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29569019399.488615118380.508782000.0028

6（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于改选公司独1662499.2803118310.706622000.0131立董事及调整董6013事会专门委员会委员的议案》3 《关于公司发行 H 15226 90.9297 1511 9.0285 7000 0.0418股股票并在香港276838联合交易所有限公司上市的议案》

4.01上市地点1522690.929715119.028570000.0418

276838

4.02发行股票的种类1522690.929715119.028570000.0418

和面值276838

4.03发行及上市时间1522590.922515119.028582000.0490

076838

4.04发行方式1522490.917715129.033382000.0490

276638

4.05发行规模1522190.902815159.048282000.0490

776138

4.06定价方式1522190.902815159.048282000.0490

776138

4.07发行对象1522290.907615149.043582000.0490

576338

4.08发售原则1522490.917715129.033382000.0490

276638

4.09筹资成本分析1522290.907615149.043582000.0490

5763385 《关于本次 H 股股 15225 90.9225 1511 9.0285 8200 0.0490票发行并上市募076838集资金使用计划的议案》6 《关于本次 H 股股 15222 90.9076 1514 9.0435 8200 0.0490票发行并上市决576338议有效期的议案》7《关于提请股东会1522090.892615129.0333124080.0741授权董事会及其068638授权人士全权处

理与本次 H 股股票发行并上市有

7关事项的议案》8 《关于就本次 H 15225 90.9225 1516 9.0572 3400 0.0203股股票发行并上076638

市修订<公司章程（草案）>及相关

议事规则（草案）的议案》9《关于确定公司董1219372.8183454327.132782000.0490事类型的议案》51040410 《关于公司发行 H 15222 90.9046 1514 9.0464 8200 0.0490股股票之前滚存076838利润分配方案的议案》11 《关于聘请本次 H 15225 90.9225 1511 9.0285 8200 0.0490股股票发行并上076838市审计机构的议案》12《关于同意公司在1522590.922515119.028582000.0490香港进行非香港076838

公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授权人士议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案1、3、4、5、6、7、8、10，由出席本次股东会的股

东所持有的表决权数量的三分之二以上通过

2.对中小投资者单独计票的议案：议案2-12

3.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源律师、潘丽英律师

2、律师见证结论意见：