迪哲医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2025-40

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

普通股股东人数99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量295711183

普通股股东所持有表决权数量295711183

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.3671例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.3671

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监吕洪斌，副总经理张知为列席了本次会议；

4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29569316799.993946000.0015134160.0046

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29569396799.994133000.0011139160.0048

3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29569396799.994133000.0011139160.0048

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29569396799.994133000.0011139160.0048

5、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29532698499.87003702830.1252139160.0048

6、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股29567092699.986333000.0011369570.0126

7、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股29529517599.85933782510.1279377570.0128

8、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股29529517599.85933782510.1279377570.0128

9、议案名称：《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股29566854999.985556770.0019369570.0126

10、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股29567092699.986333000.0011369570.012611、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29569296799.993843000.0014139160.0048

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

%比例比例序票数比例（）票数（%票数）（%）号44《关于公司<2024152299.887133000.0216139160.0913年度财务决算报8850告>的议案》5《关于公司<2025148697.48003702832.4287139160.0913年度财务预算报1867告>的议案》6《关于公司<2024152099.736033000.0216369570.2424年度利润分配预5809案>的议案》7《关于2025年度148397.27143782512.4810377570.2477公司董事薪酬（津0058贴）方案的议案》8《关于2025年度148397.27143782512.4810377570.2477公司监事薪酬（津0058贴）方案的议案》9《关于公司聘请152099.720456770.0372369570.2424

2025年度审计机3432构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案11，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上通过

2.对中小投资者单独计票的议案：议案4-9

3.涉及关联股东回避表决的议案：无

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源律师、谌彤律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法