证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2026-040

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<迪哲（江苏）医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东会审议。

具体情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由8名调整为7名，其中独立董事人数由4人调整为3人，非独立董事为3人，职工董事为1人。同时对《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

二、公司章程修订情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订；并授权管理层办理后续上述事项涉及的工商变

更登记及备案等相关事宜。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

1修订前内容修订后内容

第五章董事会

第一百二十四条公司设董事会，董事第一百二十四条公司设董事会，董事会

会由8名董事组成，设董事长1人，职由7名董事组成，设董事长1人，职工工董事1人，独立董事4人，董事长为董事1人，独立董事3人，董事长为代代表公司执行公司事务的董事，由董表公司执行公司事务的董事，由董事会事会以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，待公司股东会审议通过后生效。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年8月5日

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