上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688193证券简称：仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年5月上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

议案一关于公司2024年度董事会工作报告的议案...............................6

议案二关于公司2024年度监事会工作报告的议案...............................7

议案三关于公司2024年度财务决算报告的议案................................8

议案四关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案..............................9

议案五关于审议董事薪酬的议案.......................................10

议案六关于审议监事薪酬的议案.......................................11议案七关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的

议案...................................................12

议案八关于续聘会计师事务所的议案.....................................16

议案九关于公司2024年度利润分配预案的议案...............................20

议案十关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案.........22

听取事项：.............................................会会议资料

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海仁度生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席

会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股

东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会

股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-022）。

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2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）10点00分

（二）现场会议地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）主持人：董事长居金良先生，或受半数以上推举的董事

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易

所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

5.《关于审议董事薪酬的议案》

6.《关于审议监事薪酬的议案》7.《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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10.《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

（六）听取《2024年度独立董事述职报告》

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

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议案一关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会从公司经营情况、2024年董事会日常工作情况、对公司未来发展的展望等方面做出汇报，详细内容见附件1：《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

6上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果等情况做出汇报，详细内容见附件2：《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案已公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

7上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司对2024年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见附件3：《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

8上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《2024年年度报告》及摘要。

本议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

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议案五关于审议董事薪酬的议案

各位股东：

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了2025年度董事薪酬方案，具体内容如下：

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为7.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬，但因履职需要产生的所

有费用由公司承担。

本议案全体董事回避，现提请股东大会审议。具体内容详见本公司2025年4月 30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）

以上议案，请各位股东审议并表决。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

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议案六关于审议监事薪酬的议案

各位股东：

结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了

2025年度监事薪酬方案。

1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

本议案全体监事回避，现提请股东大会审议。具体内容详见本公司2025年4月 30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

11上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日，过去12个月内，公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，并于2024年5月23日经2023年年度股东大会审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度的授权期限的延长。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。

除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人

12上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

员等方面的其它关系。

（二）关联人情况说明企业名称江苏江南农村商业银行股份有限公司

企业性质股份有限公司（非上市）法定代表人庄广强

注册资本1011545.2233万元人民币成立日期2009年12月30日注册地址常州市武进区延政中路9号

吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；

办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理

兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本

外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办

理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经经营范围营项目以审批结果为准）收本外币公众存款；发放本外币

短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑

与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府

债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；

买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；

提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇

资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：公募证券投资基金

销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要股东或实际控常州市人民政府持股90.00%的常州投资集团有限公司为

制人其第一大股东，持股比例为9.99%总资产：55358590.72万元

2023年度主要财务净资产：4507330.16万元数据（经审计）营业收入：1264722.72万元

净利润：401544.24万元

2024总资产：57434470.52万元年半年度主要

净资产：4776096.50万元财务数据（未经审营业收入：726662.33万元

计）

净利润：283123.51万元经核实，江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行，经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。

13上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

三、关联交易的主要内容

（一）交易内容及类别本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。

（二）交易金额及投资期限

本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限内可循环使用。

（三）定价标准

本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，确保交易价格公允合理，不偏离市场。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为谨慎型）。

（五）交易选择权

公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品类型以及理财金额。

（六）风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

2、风险控制措施

明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收

14上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

本事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》（公告编号：2025-015）。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

15上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为

8.54亿元。，同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为

由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。

金亚科技、根据有权人民法院作出的生效判决，金尚余500

投资者周旭辉、立2014年报亚科技对投资者损失的12.29%部分承担万元

信赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

保千里、东2015年重组、部分投资者以保千里2015年年度报告；

1096万

投资者北证券、银2015年报、2016年半年度报告、年度报告；2017年元

信评估、立2016年报半年度报告以及临时公告存在证券虚假

16上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

信等陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所

负债务的15%部分承担补充赔偿责任。

目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。

立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间项目合伙人林雯英2010200420042023签字注册会计师王子竹2022201720172023质量控制复核人杨景欣2001200720072023

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：林雯英时间上市公司名称职务

2024上海仁度生物科技股份有限公司项目合伙人

杭州泰格医药科技股份有限公司湖北济川药业股份有限公司

2023上海仁度生物科技股份有限公司项目合伙人

西藏易明西雅医药科技股份有限公司湖北济川药业股份有限公司

2022深圳惠泰医疗器械股份有限公司项目合伙人

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王子竹

17上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

时间上市公司名称职务

2024上海仁度生物科技股份有限公司签字会计师

2023上海仁度生物科技股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杨景欣时间上市公司名称职务法兰泰克重工股份有限公司

2024上海透景生命科技股份有限公司项目合伙人

上海雅运纺织化工股份有限公司斯达半导体股份有限公司

2023泰凌微电子（上海）股份有限公司项目合伙人

法兰泰克重工股份有限公司斯达半导体股份有限公司

2022读客文化股份有限公司项目合伙人

法兰泰克重工股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币80万元，其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用20万元。2025年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时

及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，结合市场情况与立信协商确定，预计与2024年度审计费用不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序本事项已经公司2025年4月18日召开第二届董事会审计委员会第七次会议

及2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2025年 4月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

上海仁度生物科技股份有限公司

18上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

董事会

2025年5月22日

19上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九关于公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币107872303.37元。

为增强投资者回报，提升投资者获得感，公司在充分考虑盈利情况、资金状况及未来发展需要的基础上，制定本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本为40000000股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数1291428股，本次实际参与分配股份数为38708572股，以此计算合计拟派发现金红利3870857.20元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）上海仁度生物科技股份有限公司

20上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

董事会

2025年5月22日

21上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

各位股东：

2025年，公司将兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内符合条件下制定2025年具体的中期现金分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2025年度的中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

22上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

听取事项：

2024年度独立董事述职报告（本报告为独立董事在本次股东大会的述职报告，非表决事项）各位股东：

公司2024年度独立董事述职报告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅，现在年度股东大会作述职报告。

上海仁度生物科技股份有限公司

独立董事：徐国良、张永毅、杨玉海、颜恩点

2025年5月22日

23上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件1：

上海仁度生物科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规

范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，助力公司高质量、稳健发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司实现营业收入177351527.35元，较去年同期上升7.87%；实

现归属于公司股东的净利润为-7812187.82元，较去年同期下降-194.59%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润-19559897.22元。

二、董事会日常工作的开展情况

2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会会议，会议的召集和

召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2024年度董事会会议召开情况如下：

序号时间届次审议事项

第二届董事

2024年2月

1会第三次会1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

18日

议

第二届董事

2024年3月1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》2、《关于调整第二

2会第四次会

20日届董事会专门委员会委员的议案》

议

第二届董事

2024年4月1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》2、《关于使用部分

3会第五次会

22日暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2023

第二届董事2024年4月年度总经理工作报告的议案》3、《关于公司2023年度财务决算报告的

4会第六次会29日议案》4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》5、《关于公议司2023年度利润分配预案的议案》6、《关于2023年度独立董事述职

24上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料报告的议案》7、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》8、《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》9、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》10、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》11、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》12、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》13、《关于审议董事薪酬的议案》14、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》15、《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

16、《关于公司<2024年第一季度报告>及摘要的议案》17、《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》18、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》19、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》20、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

第二届董事

2024年6月

5会第七次会1、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

24日

议

1、《关于续聘会计师事务所的议案》2、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实

第二届董事2024年8月际使用情况专项报告>的议案》4、《关于<公司2024年度提质增效重回

6会第八次会29日报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》5、《关于公司2024年半年议度利润分配方案的议案》6、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

第二届董事

2024年10

7会第九次会《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

月29日议

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会、2次独立董事专门会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利

25上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

2024年，董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件信息披露真实、准确、完整、及

时、公平能客观地反映公司发生的相关事项确保没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。董事会将重点开展以下工作：

1、切实做好董事会日常工作，科学高效决策。持续完善公司治理制度和规则，提高公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。

2、加强董事、高级管理人员履职能力培训。积极组织公司董事、高级管理

人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、提高信息披露质量，优化投资者关系管理。董事会将继续深入学习相关

法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质

26上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

4、充分利用资本市场平台，引进优质资源，助力公司健康发展。围绕公司

发展战略和经营情况，根据整体资本市场情况，适时开展再融资项目，为公司健康、稳定、可持续发展提供助力。

特此报告。

27上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件2：

上海仁度生物科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2024年度，公司共召开5次监事会会议，会议召开情况如下：

序号时间届次审议事项

第二届监事

2024年4月

1会第三次会1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

22日

议

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》2、《关于审议监事薪酬的议案》3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》5、《关于公司2023年度利第二届监事润分配预案的议案》6、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议

2024年4月2会第四次会案》7、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

29日议告>的议案》8、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》9、《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》10、《关于公

司<2024年第一季度报告>及摘要的议案》

第二届监事

2024年6月

3会第五次会1、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

24日

议

1、《关于续聘会计师事务所的议案》2、《关于公司<2024年半年度

第二届监事2024年8月报告>及其摘要的议案》3、《关于公司<2024年半年度募集资金存放

4会第六次会29日与实际使用情况专项报告>的议案》4、《关于公司2024年半年度利议润分配方案的议案》

第二届监事

2024年10月

5会第七次会1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

29日

议

二、监事会对下列事项发表的意见（一）公司依法运作情况。报告期内，公司依法经营，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违

28上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务情况。报告期内，监事会对公司的财务监管体系和财务

状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

（三）公司关联交易情况。报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司募集资金管理情况。监事会严格按照相关法律法规的规定，核查

了公司募集资金的存放和使用情况，公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）公司对外担保及关联方占用资金情况。报告期内，公司不存在违规担

保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）内部控制制度执行情况。公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。

公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

（七）公司信息披露情况。报告期内，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员重视并按相关规定进行信息披露，保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整。

特此报告。

29上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件3：

上海仁度生物科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

上海仁度生物科技股份有限公司（简称“公司”）2024年度财务报告已经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该所出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12662号）；报告编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。

现将公司2024年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元项目2024年2023本年比上年年同期增减

营业收入17735.1516441.237.87%

归属于上市公司股东的净利润-781.22825.93-194.59%

经营活动产生的现金流量净额2438.721719.1841.85%项目2024年末2023本年末比上年末年末增减

归属于上市公司股东的净资产91187.9496274.16-5.28%

资产总额99435.83105471.57-5.72%

1、归属于上市公司股东的净利润同比减少194.59%，主要系报告期内：（1）

公司面对宏观经济环境变化挑战，加强市场开拓和重点产品推广，实现了营业总收入的增长；（2）公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对报告期末合并报表范围内的应收款项计提了信用减值损失。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加41.85%，主要系报告期内人员减少，支付给职工及为职工支付的现金下降。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务状况

30上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1、资产构成及变动情况

单位：万元项目2024年末2023年末本年比上年增减

货币资金26158.2160956.70-57.09%

交易性金融资产51095.975021.05917.64%

应收票据25.99不适用

应收账款4937.117680.57-35.72%

应收款项融资53.27不适用

预付款项585.82264.06121.85%

其他应收款51.15110.09-53.54%

存货2513.702859.51-12.09%

其他流动资产3132.4912942.91-75.80%

流动资产合计88474.4489914.16-1.60%

固定资产7767.108579.67-9.47%

在建工程40.95不适用

使用权资产414.21692.13-40.15%

无形资产40.9644.99-8.95%

长期待摊费用673.94829.81-18.78%

递延所得税资产2024.231295.8056.21%

其他非流动资产4115.01不适用

非流动资产合计10961.3915557.41-29.54%

资产总额99435.83105471.57-5.72%

截止2024年12月31日，公司资产总额99435.83万元，较上年末减少5.72%；

其中，流动资产较上年末减少1439.72万元，非流动资产减少4596.02万元。

主要项目变动情况简要分析如下：

（1）货币资金及交易性金融资产的变动，主要系报告期内主要系报告期购

买理财产品增加，资金由货币资金转入交易性金融资产。

（2）应收账款减少，主要系报告期部分客户应收账款计提坏账准备。

（3）预付款项增加，主要系报告期预付材料费、临床费用增加。

（4）其他流动资产减少，主要系报告期3个月到1年期理财产品减少。

（5）使用权资产和无形资产本期减少，主要系报告期内摊销所致。

（6）递延所得税资产较上年末增加，主要系资产减值准备及可抵扣亏损等增加。

公司资产以流动资产为主，2024年末流动资产占总资产的比例为88.98%，从资产结构看，具备较好的流动性。

2、负债构成及变动情况

31上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

单位：万元项目2024年末2023年末本年比上年增减

应付账款303.78409.37-25.79%

合同负债901.28557.6761.62%

应付职工薪酬1182.761289.33-8.27%

应交税费74.28154.74-51.99%

其他应付款4777.785127.89-6.83%

一年内到期的非流动负债190.85292.52-34.76%

其他流动负债10.7813.18-18.18%

流动负债合计7441.527844.70-5.14%

租赁负债232.80409.10-43.09%

预计负债1.211.182.63%

递延收益572.37942.43-39.27%

非流动负债合计806.381352.71-40.39%

负债合计8247.899197.41-10.32%

截止2024年12月31日，公司负债总额为8247.89万元，较上年末减少

10.32%。其中：流动负债为7441.52万元，较上年末减少5.14%；非流动负债为

806.38万元，较上年末减少40.39%。

主要负债项目变动简要分析如下：

（1）合同负债较上年末增加61.62%，主要系为预收货款增加。

（2）递延收益较上年末减少39.27%，系报告期内验收通过的政府补助项目转入损益。

（3）租赁负债较上年末减少，主要系支付当期房租导致余额减少。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元项目2024年末2023年末本年比上年增减

股本4000.004000.000.00%

资本公积77744.0477370.140.48%

减：库存股3565.98不适用

其他综合收益23.22-34.86不适用

盈余公积1403.531292.458.59%

未分配利润11583.1313646.43-15.12%

所有者权益合计91187.9496274.16-5.28%

截止2024年12月31日，公司所有者权益总额为91187.94万元，较上年末减少5.28%。

（二）经营成果

32上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

单位：万元

项目2024年2023年同比增减%

一、营业收入17735.1516441.237.87%

二、营业总成本18959.1818228.754.01%

其中：营业成本3638.003061.0418.05%

销售费用8986.229094.54-0.97%

管理费用2940.312676.819.84%

研发费用3916.544113.62-4.79%

财务费用-622.63-813.77不适用

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1706.70-62.99不适用

三、营业利润-1458.49544.22-368.00%

四、利润总额-1522.15476.25-419.61%

五、净利润-781.22825.93-194.59%

1.报告期营业利润较上年减少368.00%，净利润较上年减少194.59%，主要

系报告期内根据会计准则和公司会计政策，计提部分客户应收账款坏账准备。

五、现金流量情况

单位：万元项目2024年2023年同比增减

一、经营活动产生的现金流量净额2438.721719.1841.85%

经营活动现金流入量21101.3621252.30-0.71%

经营活动现金流出量18662.6319533.12-4.46%

二、投资活动产生的现金流量净额-32198.8430192.41-206.65%

投资活动现金流入量140228.98108874.3328.80%

投资活动现金流出量172427.8178681.92119.15%

三、筹资活动产生的现金流量净额-5064.37-896.62不适用筹资活动现金流入量不适用

筹资活动现金流出量5064.37896.62464.83%

四、现金及现金等价物净增加额-34768.8031063.28-211.93%

（1）经营活动产生的现金流量净额2438.72万元，较上年同期增长，主要

系报告期内人员减少，支付给职工及为职工支付的现金下降；

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年减少62391.25万元，主要系报告期内购买理财产品增加；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年减少4167.76万元，主要系报告期内回购股票和分配股利。

特此报告。

33