证券代码：688193证券简称：仁度生物公告编号：2026-020

上海仁度生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量21656939

普通股股东所持有表决权数量21656939

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.8479例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.8479

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长居金良先生因工作原因，未能出席本次公

司股东会，过半数董事推选董事于明辉女士主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人；

2、董事会秘书蔡廷江先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股2162992899.8753247110.114123000.0106

2、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股2140082898.81742538111.172023000.0106

3、议案名称：《关于审议董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1165839897.85042538112.130323000.0193

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2163599899.9033186410.086123000.0106

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2163599899.9033186410.086123000.0106

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3《关于审议董事263791.150525388.770023000.0795

2026年度薪酬96211方案的议案》4《关于公司2025475799.561718640.390123000.0481年度利润分配2051预案的议案》5《关于提请股东475799.561718640.390123000.0481会授权董事会2051决定2026年中期利润分配的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东会议案3涉及的关联股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）回避表决；

2.本次股东会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

3.本次股东会议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票；

4.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、左雨晴律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2026年5月22日