证券代码：688193证券简称：仁度生物公告编号：2025-049

上海仁度生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量17246554

普通股股东所持有表决权数量17246554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.4746例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.4746

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡廷江先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1723760799.948177810.045111660.0068

2.00议案名称：《关于公司修订部分内部管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.07议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1723860799.953977810.04511660.0010

2.08议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1723760799.948187810.05091660.0010

3、议案名称：《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股589848699.865577810.13171660.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于公司变更653599.863377810.118911660.0178注册资本、取消438

监事会并修订<

公司章程>的议案》3《关于公司为董305499.740577810.25411660.0054事、高级管理人674员购买责任保险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、除议案1外，本次会议审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次

会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

3、本次会议审议的议案1和议案3已对中小投资者进行了单独计票；

4、本次会议审议的议案3是涉及关联股东回避表决的议案，股东居金良、瑞达

国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF

LIMITED已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、左雨晴律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会2025年11月18日