仁度生物:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：688193 证券简称：仁度生物公告编号：2026-030

上海仁度生物科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年9月28日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 9月 28日10点 00分

召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528号 15幢甲公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 9月 28日

至2026年 9月 28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非应选董事（3）人独立董事候选人的议案》3.01 《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立 √董事候选人的议案》3.02 《关于提名 JINGLIANG JU（居金良）先生为公司 √

第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.03 《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立 √董事候选人的议案》4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独应选独立董事（3）立董事候选人的议案》人4.01 《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事 √候选人的议案》4.02 《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董 √事候选人的议案》4.03 《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事 √候选人的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2026年

9月 12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688193 仁度生物 2026/9/21

（二）公司董事、高级管理人员和董事候选人。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，

凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股

东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件

办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需

附上上述 1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前 2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

（二）现场登记时间

2026年 9月 23日，13:00-14:00。

（三）现场登记地点

上海市浦东新区瑞庆路 528号 15幢甲二楼会议室。

六、其他事项

1.会议联系方式

邮箱：ir@rdbio.com

电话：021-50720069

传真：021-50720069

联系人：蔡廷江

公司地址：上海市浦东新区瑞庆路 528号 15幢

邮编：201201

2.本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会

往返交通、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件 1：授权委托书授权委托书

上海仁度生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 9月 28日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

2 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

序号累积投票议案名称投票数3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.01 《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.02 《关于提名 JINGLIANG JU（居金良）先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.03 《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》4.01 《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.02 《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.03 《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案