中国国际金融股份有限公司

关于上海仁度生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海仁度生物科

技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，就仁度生物2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332号文），并经上海证券交易所同意，公司于2022年3月向社会公开发行人民币普通股10000000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币72.65元，募集资金总额为人民币726500000.00元，扣除不含税的发行费用人民币73735099.95元，公司实际募集资金净额为652764900.05元。

公司本次发行募集资金已于2022年3月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25 日出具了信会师报字[2022]第 ZA10505 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额72650.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7373.51

二、募集资金净额65276.49

减：

以前年度已使用金额25636.88

本年度使用金额6352.51暂时补流金额

现金管理金额35000.00

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入扣除银行手续费净额3739.60

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额2026.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督

等进行了规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年3月，与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议

2（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月25日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银行股上海仁度生物科971600788014

份有限公司张江科技2026.70使用中技股份有限公司00003888支行

注：除上述募集资金账户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2025年12月31日，公司未到期的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况关于公司2025年度募集资金实际使用情况，参见附表1：《募集资金使用情况对照表》。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最

3高不超过4.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、具有合法经营资格且为本金保障型的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

具体信息请见募集资金现金管理审核情况表。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月25日计划进行现董事会审计划起始计划截止金管理的金计划进行现金管理的方式议通过日日期日期额（亿元）期

用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格且为本金保障型的金融

2024年42025年42024年44.9机构销售的投资产品（包括协定存款、月22日月21日月22日

定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）

用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格且为本金保障型的金融

2025年12026年12025年14.3机构销售的投资产品（包括协定存款、月17日月16日月17日

定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币

350000000.00元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月25日

4预计

尚未委托受托产品购买起始截止归还年化利息产品名称归还方银行类型金额日期日期日期收益金额金额率利多多公上海

司稳利0.85仁度

上 海 24JG3596 %或生物银行

浦东期(旺季特2024-2025-2025-2.08

科技理财3200216.3

发 展 供款 B)人 12-5 4-1 4-1 %或

股份产品0.002

银行民币对公2.28有限

结构性存%公司款利多多公上海

司稳利0.85仁度

上 海 24JG3645 %或生物银行

浦东期(3个月2024-2025-2025-2.25科技理财5000

发展旺季特供12-304-14-1%或28.75

股份产品.00

银行款)人民币2.45有限

对公结构%公司性存款利多多公上海司稳利

仁度0.85

上 海 24JG3654

生物银行%或

浦东期(月月滚2025-2025-2025-

科技理财40002.3%6.39

发展利10期承1-21-271-27

股份产品.00或

银行接款)人民

有限2.5%币对公结公司构性存款利多多公上海

司稳利0.85仁度

上 海 25JG3043 %或生物银行

浦东期(月月滚2025-2025-2025-2.05

科技理财40005.24

发展利11期承2-52-282-28%或

股份产品.00

银行接款)人民2.25有限

币对公结%公司构性存款利多多公上海司稳利

仁度0.85

上 海 25JG3095

生物银行%或

浦东期(月月滚2025-2025-2025-

科技理财40002.3%7.16

发展利12期承3-33-313-31

股份产品.00或

银行接款)人民

有限2.5%币对公结公司构性存款

5上海利多多公

仁度司稳利0.85上海

生 物 25JG3141 银 行 %或

浦东2025-2025-2025-

科技期(春日特理财30002.4%4.60

发展4-74-304-30

股份供款)人民产品.00或银行

有限币对公结2.6%公司构性存款上海利多多公

仁度司稳利0.85上海

生 物 25JG6189 银 行 %或

浦东2025-2025-2025-

科技期(三层看理财60002.2%

发展4-97-87-835.60

股份涨)人民币产品.00或银行

有限对公结构2.4%公司性存款上海利多多公

1.1%

仁度司稳利上海或

生 物 25JG6193 银 行

浦东2025-2025-2025-2.15

科技期(三层看理财3200344.0

发展4-910-910-9%或

股份涨)人民币产品0.000

银行2.35有限对公结构

%公司性存款利多多公上海司稳利仁度

上 海 25JG3185 0.85生物银行

浦东期(1个月2025-2025-2025-%或

科技理财30005.00

发展早鸟款)人5-126-126-122%或

股份产品.00

银行民币对公2.2%有限结构性存公司款利多多公上海

司稳利0.7%仁度

上 海 25JG3245 或生物银行

浦东期(18天看2025-2025-2025-1.85

科技理财10000.93

发展涨低起点)6-126-306-30%或

股份产品.00

银行人民币对2.05有限

公结构性%公司存款上海利多多公

0.7%

仁度司稳利上海或

生 物 25JG7525 银 行

浦东2025-2025-2025-2.04

科技期(三层看理财10005.50

发展7-210-910-9%或

股份涨)人民币产品.00

银行2.24有限对公结构

%公司性存款

6上海利多多公

0.7%

仁度司稳利上海或

生 物 25JG7786 银 行

浦东2025-2025-2025-1.85

科技期(三层看理财58006.26

发展7-107-317-31%或

股份涨)人民币产品.00

银行2.05有限对公结构

%公司性存款利多多公上海司稳利

仁度0.7%

上 海 25JG3331生物银行或

浦东期(3个月2025-2025-2025-

科技理财45001.8%

发展早鸟款)人8-1111-1111-1120.25

股份产品.00或银行民币对公

有限2%结构性存公司款利多多公上海

司稳利0.7%仁度

上 海 25JG3330 或生物银行

浦东期(1个月2025-2025-2025-1.75

科技理财10001.46

发展早鸟款)人8-119-119-11%或

股份产品.00

银行民币对公1.95有限

结构性存%公司款利多多公上海

司稳利0.7%仁度

上 海 25JG3393 或生物银行

浦东期(3个月2025-2025-2025-1.75

科技理财10004.38

发展早鸟款)人9-2212-2212-22%或

股份产品.00

银行民币对公1.95有限

结构性存%公司款上海利多多公

仁度司稳利0.7%上海

生 物 25JG3820 银 行 或

浦东2025-2025-2025-

科技期(三层看理财50001.6%4.44

发展10-1110-3110-31

股份涨)人民币产品.00或银行

有限对公结构1.8%公司性存款上海利多多公

0.7%

仁度上海司稳利银行或

生 物 浦 东 25JG3660 2025- 2026-

理财70007001.7%

科技发展期(3个月10-131-13

产品.000.00或

股份银行早鸟款)人

1.9%

有限民币对公

7公司结构性存

款利多多公上海司稳利

仁度0.95

上 海 25JG3719

生物银行%或

浦东期(6个月2025-2026-200

科技理财20001.8%

发 展 早鸟款 B) 10-13 4-13 00.0

股份产品0.00或银行人民币对0

有限2%公结构性公司存款利多多公上海

司稳利0.7%仁度

上 海 25JG4145 或生物银行

浦东期(1个月2025-2025-2025-1.65

科技理财70009.63

发展早鸟款)人11-1712-1712-17%或

股份产品.00

银行民币对公1.85有限

结构性存%公司款利多多公上海司稳利

仁度0.7%

上 海 25JG4146生物银行或

浦东期(3个月2025-2026-

科技理财30003001.7%

发展早鸟款)人11-172-24

股份产品.000.00或银行民币对公

有限1.9%结构性存公司款上海利多多公

0.7%

仁度司稳利上海或

生 物 99JG1091 银 行

浦东2025-2026-1.95

科技期(三层看理财5000500

发展12-306-26%或

股份涨)人民币产品.000.00

银行2.15有限对公结构

%公司性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年内，公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况本年内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

8回购公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况本年内，公司不存在将募投结余资金用于其他募投或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年1月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司拟在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资总额的前提下，将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年3月。具体内容详见公司于2026年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况本年内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指

引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《关于上海仁度生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA12735 号）。

9经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：仁度生物2025年度募

集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了仁度生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及仁度生物《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）10（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

____________________________薛梅马宁中国国际金融股份有限公司年月日

11附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司2025年度

单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年3月25日

本年度投入募集资金总额6352.51

已累计投入募集资金总额31635.20变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变更截至期末截至期项目达项目可

承诺投资项目项目，累计投入末投入本年是否募集资金截至期末截至期末到预定行性是募投项含部分调整后投本年度投金额与承进度度实达到和超募资金投承诺投资承诺投入累计投入可使用否发生

目性质变更资总额入金额诺投入金（%）现的预计向总额金额(1)金额(2)状态日重大变（如额的差额(4)＝效益效益期化

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)精准诊断试剂

31.46不适不适

和智能设备产研发45500.9445500.9445500.942480.6514312.73-31188.21注1否

%用用业化研发项目

营销网络建设运营管70.56不适不适

24550.1424550.1424550.143871.8617322.48-7227.66注1否

项目理%用用不适

合计70051.0870051.0870051.086352.5131635.20-38415.88————用未达到计划进度原因（分具体募投项详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况”

12目）

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情截至2022年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6793.95万元，经2022况年6月15日公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过予以置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币35000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“项目达到预定可使用状态日期”详见本意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。

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