证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2025-055

腾景科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月24日

（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

普通股股东人数109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60201206

普通股股东所持有表决权数量60201206

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.7868例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.7868

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1196555896.85513870753.133114480.0118

2、议案名称：《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1196555896.85513870753.133114480.01183、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1196555896.85513870753.133114480.0118

4、议案名称：《关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6014984499.9146499140.082914480.0025

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5981158399.35273881750.644714480.00266、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5980623799.34393935210.653614480.0025

（二）累积投票议案表决情况7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

7.01选举余洪瑞为第5608411293.1611是

三届董事会非独立董事

7.02选举王启平为第5606960093.1370是

三届董事会非独立董事

7.03选举颜贻崇为第5603144993.0736是

三届董事会非独立董事

8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

8.01选举郭晓红为第5603925593.0865是

三届董事会独立董事

8.02选举温长煌为第5606745093.1334是

三届董事会独立董事

8.03选举吴飞美为第5606944793.1367是

三届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1.00《关于<2025年119696.855138703.133114480.0118员工持股计划555875（草案）>及其摘要的议案》2.00《关于<2025年119696.855138703.133114480.0118员工持股计划555875

管理办法>的议案》3.00《关于提请股东119696.855138703.133114480.0118会授权董事会555875办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》5.00《关于为控股子165097.694338812.297014480.0087公司提供担保894875的议案》

7.01选举余洪瑞为127875.6364

第三届董事会1477非独立董事

7.02选举王启平为127675.5505

第三届董事会6965非独立董事

7.03选举颜贻崇为127275.3247

第三届董事会8814非独立董事

8.01选举郭晓红为127375.3709

第三届董事会6620独立董事

8.02选举温长煌为127675.5378

第三届董事会4815独立董事

8.03选举吴飞美为127675.5496

第三届董事会6812独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案1、2、3、5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、作为公司2025年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联

关系的股东，已对议案1、2、3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、

召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年10月25日