证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2025-028

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。于2025年7月8日召开第五届董事会第十次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行拟认购金额为30000万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2023年年度股东大会及2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新本次发行相关事项的审议情况；

特别提示/

2、更新本次发行的拟认购数量；

3、更新本次发行的拟认购金额。

1预案章节涉及内容修订情况

1、更新、完善了本次发行的背景

二、本次向特定对象发行股票的背和目的；

景和目的；

2、更新本次发行的拟认购数量；

三、发行对象及其与公司的关系；

第一节本次以3、更新本次发行的拟认购金额及

四、本次发行方案概要；

简易程序向特定认购方式；

五、本次发行是否构成关联交易；

对象发行股票方4、更新本次发行是否构成关联交

六、本次发行是否导致公司控制权

案概要易，更新本次发行对控制权的影响发生变化；

；

八、本次发行取得的有关主管部门

5、更新本次发行相关事项的审议

批准情况及尚需呈报批准的程序情况。

第二节董事会一、本次募集资金投资项目的基本

1、更新本次发行的拟认购金额；

关于本次募集资情况；

2、更新本次募投项目涉及的产业

金使用的可行性二、本次募集资金使用的必要性和政策情况。

分析可行性分析。

第三节董事会一、本次发行后公司业务及资产、1、更新本次发行对股东结构的影

关于本次发行对公司章程、股东结构、高管人员结响；

公司影响的讨论构、业务结构的变动情况；2、补充、完善本次发行相关的风

与分析六、本次发行相关的风险说明险说明。

一、认购主体和签订时间；

第四节附生效

二、认购价格、认购数量及金额、条件的股份认购新增本节内容支付方式和限售期；

协议摘要

三、协议的成立与生效。

第五节利润分

1、调整公司近三年股利分配情况

配政策及执行情二、公司近三年股利分配情况

对应的时间区间为2022-2024年度。

况

第六节本次发一、本次发行摊薄即期回报对公司1、根据竞价结果和本次发行进展行摊薄即期回报主要财务指标的影响；情况对本次发行摊薄即期回报对公

的影响及填补回二、本次发行摊薄即期回报的风险司主要财务指标的影响进行了重新报措施提示测算。

具体内容详见公司于同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

2本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对

于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年7月9日

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