证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2025-045

龙岩卓越新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月27日

（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量90552171

普通股股东所持有表决权数量90552171

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.4601

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.4601

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公

1司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑学东先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.03议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030693199.72911715400.1894737000.0815

3.04议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.05议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

3（%）（%）普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.06议案名称：《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171715400.1894713500.0789

3.08议案名称：《董事和高级管理人员薪酬考核制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9030928199.73171759400.1942669500.0741

3.09议案名称：《累计投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）普通股9030928199.73171725400.1905703500.0778

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于续聘会计师

130928156.011817154031.06647135012.9218

事务所的议案关于修订《公司

230928156.011817154031.06647135012.9218章程》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案共3项，其中议案2为特别决议议案，已获得出席本次会

议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案

2外，其余均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

5龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年10月28日

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