证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2025-024

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月8日以现场及通讯的方式召开。

本次会议的通知已于2025年7月4日送达。本次会议由董事长叶活动先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中以通讯表决方式出席会议董事3人），全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范

性文件的有关规定及公司2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权，公司及主承销商于2025年6月30日向符合条件的投资者发送了《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），正式启动发行。经2025年7月3日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的关于发行价格、发行对象及分配股数的确定

程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

1获配股数获配金额

序号认购对象获配价格

（股）（元）

1富国基金管理有限公司3259830136000107.60

2福建银丰创业投资有限责任119846549999959.80

公司

3财通基金管理有限公司103068042999969.60

四川振兴嘉杰私募证券投资

4基金管理有限公司-振兴嘉杰41.7271907929999975.88

壁虎一号私募证券投资基金

5广发证券股份有限公司26366210999978.64

6诺德基金管理有限公司2396939999991.96

7东海基金管理有限责任公司2396939999991.96

8董易2396939999991.96

合计7190795299999967.40

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（二）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范

性文件的有关规定及公司2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权，公司及主承销商于2025年6月30日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟与富国基金管理有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、财通基金管理有

限公司、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募

证券投资基金、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和董易签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（三）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范

性文件的有关规定及公司2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》。董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（四）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年年

度股东大会、2024年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

3（五）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年年

度股东大会、2024年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（六）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

4（七）《关于公司2024年度审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类

第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了重新审计，并出具了《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度审计报告》，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2024财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及

2024年合并及公司经营成果和现金流量，审计结果与原审计报告一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度审计报告》。

（八）《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类

第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制评价报告进行了重新审计，并出具了《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年内部控制审计报告》，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计结果与原审计报告一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年内部控制审计报告》。

5（九）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对截至

2025年3月31日的前次募集资金使用情况进行了审核，并编制了截至2025年3月31日的《龙岩卓越新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，同时聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《龙岩卓越新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-026）及《龙岩卓越新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（十）《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司根据2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-3月非经营性损益情况编制了《龙岩卓越新能源股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《龙岩卓越新能源股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

6（十一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律

法规、规范性文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果，更新摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2025-029）。

（十二）《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司的实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，并编制了说明，现根据相关法律法规、规范性文件的规定及实际情况，更新《龙岩卓越新能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》7（十三）《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将设立募集资金专用账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十四）《关于在泰国投资建设生物能源生产线项目的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在泰国投资建设生物能源生产线项目的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年7月9日

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