证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2026-012

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》《龙岩卓越新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬考核制度》（以下简称“《薪酬考核制度》”）

等相关规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

单位：万元税前薪酬

序号姓名职务（津贴）备注总额

1叶活动董事长、总经理91.90基本工资+绩效薪酬

2罗春妹董事/

董事、副总经理、财务总

3何正凌59.83基本工资+绩效薪酬

监

4曾庆平董事、副总经理59.90基本工资+绩效薪酬

5郑祯独立董事7.20独董津贴

6方柏山独立董事7.20独董津贴

7郭晓斌独立董事7.20独董津贴税前薪酬

序号姓名职务（津贴）备注总额

8郑学东副总经理、董事会秘书59.10基本工资+绩效薪酬

9连荣潮副总经理65.08基本工资+绩效薪酬

10王高祥副总经理79.85基本工资+绩效薪酬

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的董事按其管理岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。未在公司担任具体职务的董事，其薪酬不在公司领取。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为每人每年税前7.20万元。

（3）职工董事

职工董事按其岗位对应的薪酬管理办法执行，不再另行领取津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代

扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。委员对该议案进行了逐项表决，关联委员已回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中审议通过《关于高级管理人员

2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，在公司担任高管职务的关联董事已回避表决；全体董事回避表决，同意将《关于董事2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年4月28日