证券代码：688197证券简称：首药控股公告编号：2026-019

首药控股（北京）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷20号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86941500

普通股股东所持有表决权数量86941500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4601

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4601

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门

1规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场列席6人；

2、公司董事会秘书现场列席本次会议；其他部分高级管理人员和见证律师

现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8639342699.36965340740.6142140000.0162

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8639292699.36905480740.63035000.0007

3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1343457996.04085533203.95555000.0037

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8628084899.24016601520.75935000.0006

5、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8639038599.36615511150.63396、议案名称：关于制定《首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8638818099.36355533200.6365

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）关于公司2025

2年度利润分配1343982596.07835480743.91805000.0037

预案的议案关于公司董事

32026年度薪酬1343457996.04085533203.95555000.0037

方案的议案

3关于提请股东

会授权董事会

4以简易程序向1332774795.27716601524.71925000.0037

特定对象发行股票的议案关于制定《首药控股（北京）股

6份有限公司董1343507996.04445533203.9556

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案4、5为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案4、5外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案2-4、6对中小投资者进行了单独计票；

3、持有公司股份的董事及其关联人或者一致行动人在议案3表决时已依法

予以回避；

4、本次会议还听取了三名在任独立董事的2025年度述职报告以及公司高级

管理人员2026年度薪酬方案的专项说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、李梦

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格

符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

4首药控股（北京）股份有限公司董事会

2026年6月27日

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