证券代码：688198证券简称：佰仁医疗公告编号：2026-008

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

普通股股东人数62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102463791

普通股股东所持有表决权数量102463791

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.3848例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.3848

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长金磊先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中，独立董事周正先生、独立董事刘浩先生

因工作原因线上参会；

2、公司董事会秘书官小舟女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10241269199.9501509000.04962000.0003

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10241269199.9501509000.04962000.00033、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10240834499.9458554470.054200.0000

4、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1830766799.6772590730.32162000.0012

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1790187497.46794648662.53092000.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例

序票数%票数（）（%）数（%）号2《关于公司860664099.4097509000.58792000.0024

2025年度利润

分配方案的议案》3《关于续聘致同860229399.3595554470.640500.0000会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》4《关于制定<公859846799.3153590730.68232000.0024司董事、高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》5《关于公司董事819267494.6283464865.36932000.0024

2026年度薪酬6（津贴）方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；审议议

案4、议案5时，关联股东金磊先生进行了回避表决；关联股东程琪女士、周正先生未参加本次股东会投票。

3、本次股东会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、梁丽娟

2、律师见证结论意见：

上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月13日