佰仁医疗:佰仁医疗第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688198证券简称：佰仁医疗公告编号：2026-019

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号

公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应的调整。经本次调整后，本激励计划授予价格由15.11元/股调整为14.31元/股。

本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》本激励计划预留授予部分第四个归属期的考核年度为2024年度。

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于本激励计划预留授予部分的2名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，预留授予部分的激励对象由46人调整为44人。因此，公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.1050万股。

本激励计划预留授予部分第四个归属期中，有 39名激励对象业绩考核为A，本期个人层面归属比例为 100%；有 3名激励对象业绩考核为B，本期个人层面归属比例为 90%；

有 1名激励对象业绩考核为 E，本期个人层面归属比例为 60%；有 1名激励对象业绩考核为 F，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计1.8874万股。

上述本激励计划预留授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计1.9924万股。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年

第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划预留授予部分第四个归属期规

定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为7.9196万股，并为符合归属条件的43名激励对象办理第四个归属期的归属登记相关事宜。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。