证券代码：688199证券简称：久日新材公告编号：2026-013

天津久日新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》

等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬、津贴方案

（一）董事薪酬、津贴方案

1.公司独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴标准为8.40万元人民币/年（税前），按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.公司非独立董事薪酬方案

（1）2026年度，公司董事长及在公司担任具体职务的非独立董事，根据公

司相关制度，结合公司实际经营情况，按照其在公司所担任的具体职务领取相应薪酬，不再额外领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬标准执行。

（2）其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，其薪酬由基

1本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基

本薪酬与绩效薪酬总额的50%：

1.基本薪酬：根据所任公司具体职务的价值、责任、能力、行业薪资水平等因素确定。

2.绩效薪酬：根据公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营目标和个

人绩效考核指标完成情况确定。其中，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3.中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等方式，具体方

案根据相关法律、法规等另行确定。

（三）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得

税统一由公司代扣代缴。

3.根据相关法规的要求，公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议；公司2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，并向股东会说明。

4.本方案其他未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司

内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月12日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，并提交公司董事会审议；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员，因此，全体委员回避，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，相关关2联董事回避表决；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，因此，全体董事回避，该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

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