证券代码：688199证券简称：久日新材公告编号：2026-033

天津久日新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月6日

（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1号智慧山 C座贰门五层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2.出席会议的股东所持有的表决权数量42045321

普通股股东所持有表决权数量42045321

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.1767

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.1767

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议；

3.公司高管列席了本次会议。

注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4168539399.14402472650.58811126630.2680

2.议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4182641899.47941889030.4493300000.0714

3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4182641899.47941899030.4517290000.0690

4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4188741899.62441289030.3066290000.06905.议案名称：《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4188641899.62211299030.3090290000.0690

（二）累积投票议案表决情况

6.议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）《关于选举赵国锋先生为

6.01公司第六届董事会非独立4109957797.7507是董事》《关于选举王立新女士为

6.02公司第六届董事会非独立4102956997.5841是董事》《关于选举贺晞林先生为

6.03公司第六届董事会非独立4108764797.7223是董事》《关于选举张齐先生为公

6.04司第六届董事会非独立董4166788099.1023是事》

7.议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）《关于选举马连福先生为

7.01公司第六届董事会独立董4110156597.7554是事》《关于选举欧伟胜先生为

7.02公司第六届董事会独立董4137372398.4027是事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况累积投票议案

6.议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）《关于选举赵国锋先生为

6.01公司第六届董事会非独立53007635.9174是董事》《关于选举王立新女士为

6.0246006831.1737是

公司第六届董事会非独立

3董事》《关于选举贺晞林先生为

6.03公司第六届董事会非独立51814635.1090是董事》《关于选举张齐先生为公

6.04司第六届董事会非独立董109837974.4250是事》

7.议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%）《关于选举马连福先生为

7.01公司第六届董事会独立董53206436.0521是事》《关于选举欧伟胜先生为

7.02公司第六届董事会独立董80422254.4932是事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的

股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2.本次股东会会议审议的议案2、3、4、5、6、7属于普通决议议案，已获

得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3.本次股东会会议审议的议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、刘浩杰

2.律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年7月7日

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