证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2025-082

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73823498

普通股股东所持有表决权数量73823498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.5157

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.5157

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7271301098.49578170041.10662934840.3977

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则>

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.02、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规

则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.00432.03、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制

度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.04、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制

度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.05、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办

法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.06、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制

度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.07、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.08、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7028761995.210335327774.785431020.0043

2.09、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管

理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7381734899.991630480.004131020.0043

2.10、子议案名称：关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理

人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7381734899.991630480.004131020.0043

3、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有

效期的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7381704899.991233480.004531020.0043

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特

定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7381704899.991233480.004531020.0043

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增选第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

关于增选高滨先生为公司第三7283894998.6663

5.01

届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消监事会

2338817029348

1并修订<公司章95.46643.33541.1982

4398044

程>的议案关于延长公司向不特定对象发行

2448

3可转换公司债券99.973633480.013631020.0128

8436

股东大会决议有效期的议案关于提请股东大

2448

4会延长授权董事99.973633480.013631020.0128

8436

会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案关于增选第三届

5董事会独立董事

的议案关于增选高滨先生为公司第三届2351

5.0195.9805

董事会独立董事0337的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案1、议案3、议案4为特别

决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案1、3、4、5进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年12月30日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。