华峰测控:华峰测控关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2025-065

北京华峰测控技术股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》、

修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求履行职责。

二、调整董事会人数相关情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董事人数由4人调整为5人，增加1名职工董事，独立董事人数由2人调整为3人。职工董事由公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生。同时修订《公司章程》。

三、修订《公司章程》相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；在第四章“股东和股东会”新增“第二节控股股东和实际控制人”。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见本公告附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议进行审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订及制定公司部分治理制度相关情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，对相关治理制度进行修订、制定，具体如下表所示：是否需要变更序号制度名称股东大会情况审批

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4关联交易管理制度修订是

5投资决策管理办法修订是

6对外担保管理制度修订是

7募集资金管理办法修订是

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

8修订是

占用管理制度

9独立董事津贴管理办法修订是

10董事会秘书工作制度修订否