证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2025-054 北京华峰测控技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数74 普通股股东人数74 2、出席会议的股东所持有的表决权数量61651946 普通股股东所持有表决权数量61651946 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.5476 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.5476 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股5566638590.291359817589.702438030.00632、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股5575820590.440358899389.553538030.00623、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股5575760590.439358905389.554538030.0062（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司 <2025年限制性 22725981 1股票激励计划27.518072.435938030.0461 440758（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2025年限制性 23645889 2股票激励计划28.629971.324038030.0461 260938 实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 23635890 3董事会办理股28.622671.331238030.0462 660538 权激励相关事宜的议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 1.议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代 理人所持表决权的三分之二以上通过； 2.议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师：郭恩颖、王智 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规 范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2025年7月18日