证券代码：688200证券简称：华峰测控公告编号：2025-057 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月 17日下午15点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6名，实到董事4名，委托出席董事2名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华峰测控技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年7月17日为授予日，授予价格为人民币72.14元/股，向166名激励对象授予72.42万股限制性股票。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2025年7月18日