证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2025-036

北京信安世纪科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月16日14点30分

召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》√

2.00《关于修订部分治理制度的议案》√

2.01修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》√

2.02修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》√

2.03修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》√

2.04修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》√

2.05修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》√

2.06修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》√

2.07修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》√

2.08修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人√会议规则》2.09修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024年-2026√年）股东分红回报规划》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2.07、议案2.09

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.07、2.09

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688201 信安世纪 2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2025年9月15日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00），以信函

或者传真方式办理登记的，须在2025年9月12日17:00前送达。

登记地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，

凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企

业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业

股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股东账

户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定

代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。

公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部

联系电话：010-60825518

会议联系人：李明霞特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召

开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

2.00《关于修订部分治理制度的议案》修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规

2.01则》修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规

2.02则》修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作

2.03制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理

2.04制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理

2.05制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理

2.06制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理

2.07制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债

2.08券持有人会议规则》修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年

2.09

（2024年-2026年）股东分红回报规划》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。