证券代码：688201 证券简称：ST 信安 公告编号：2026-021

北京信安世纪科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

1、出席会议的股东和代理人人数106

普通股股东人数106

2、出席会议的股东所持有的表决权数量132653902

普通股股东所持有表决权数量132653902

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1179

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1179

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书丁纯列席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13127955698.964013448461.0138295000.0222

2、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13139886499.053912255380.9239295000.0222

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13126514298.953113742601.0360145000.01094、议案名称：《关于董事2026年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13127805698.962813613461.0262145000.0109

5、议案名称：：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股13127322098.959213661821.0299145000.0109

6、议案名称：《关于<以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股13212234999.59935170530.3898145000.0109

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<2025年度利

2582333782.2694122553817.3138295000.4168润分配预案>的议案》《关于续聘会计师事

3568961580.3802137426019.4149145000.2048务所的议案》《关于董事2026年度

4570252980.5627136134619.2325145000.2048薪酬的议案》6《关于<以集中竞价交654682292.49055170537.3047145000.2048易方式回购股份方案>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、6属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2、3、4、6对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

4、无涉及优先股股东参与表决的议案。

5、本次会议听取了公司独立董事分别报告的《2025年度独立董事述职报告》，

听取了经董事会批准的《关于高级管理人员2026年度薪酬的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年5月20日