证券代码：688201 证券简称：ST信安 公告编号：2026-034

北京信安世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

会议于2026年8月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，

公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

2026年上半年，公司根据2026年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，编制的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》真实反映了各项工作及成果。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票

的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，程序合法合规，不影响公司持续经营，不存在损害公司股东的合法权益的情形。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事张庆勇系本激励计划的激励对象，回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

此次变更公司营业范围并修订公司章程符合公司实际情况，更有利于满足公司业务发展。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议批准，公司拟于2026年9月15日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年8月27日