北京信安世纪科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文

件以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；

（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条公司董事和高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：

（一）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；

（二）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要

充分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引力和竞争力。

（三）激励与约束相结合的原则；

（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；

（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高

级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章管理机构

第四条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体实施。

第三章薪酬构成与标准

第六条公司在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本

薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等确定，按月发放。

绩效薪酬应根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

第七条公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）董事薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事不领取董事薪酬，以其在公司担任的具体职务领取薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬（股东会另有决议的除外）。独立董事在公司领取独立董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照本制度的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

第八条公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员

实施期权、股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

第四章绩效考核

第九条董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。

考核标准如下：（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：根据公司内部

与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依其职务和岗位进行发放。

第五章薪酬发放与管理

第十条在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十一条公司独立董事津贴按月发放。不在公司担任具体职务的非独立董

事津贴发放按股东会决议执行（如涉及）。

第十二条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

第十三条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第六章附则

第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。

第十六条本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第十七条本制度由公司董事会负责解释。北京信安世纪科技股份有限公司

2026年4月26日