证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2025-040

北京信安世纪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

普通股股东人数86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量130113413

普通股股东所持有表决权数量130113413

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.3112

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.3112

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人

2、公司在任监事5人，出席5人

3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12981888799.77362825260.2171120000.0093

2.00议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12984225599.79152711580.208500.0000

2.02议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12984225599.79152711580.208500.0000

2.03议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12984225599.79152711580.208500.0000

2.04议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12984225599.79152711580.208500.0000

2.05议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12983945599.78942711580.208428000.0022

2.06议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股12984225599.79152711580.208500.0000

2.07议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12983225599.78392811580.216100.00002.08议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12984225599.79152711580.208500.00002.09议案名称：修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12983225599.78392711580.2084100000.0077

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于取消监事

1会、修订<公司章174131285.532928252613.8776120000.5895程>并办理工商登记的议案》修订《北京信安世纪科技股份有限

2.07175468086.189528115813.810500.0000

公司利润分配管理制度》修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年

2.09175468086.189527115813.3192100000.4913

（2024年-2026年）股东分红回报规划》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.07、2.09属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1、2.07、2.09对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

4、无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年9月17日