北京信安世纪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京信安世纪科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票简称：ST 信安

股票代码：688201

2026年9月

1北京信安世纪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京信安世纪科技股份有限公司会议资料目录

2026年第一次临时股东会须知.......................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................7议案一：《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》....................................................7

议案二：《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》............................8

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2026年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、

《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026

年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开

始前于签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发

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言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

十一、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东

的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年9月15日14点30分

（二）现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园

2号楼公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长李伟先生

二、会议议程

(一)参会人员签到，领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)逐项审议各项议案1.《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2.《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东对各项议案投票表决

(八)休会，统计现场表决结果

(九)复会，宣布现场表决结果

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(十)休会，等待网络投票结果

(十一)复会，宣读会议决议

(十二)见证律师宣读法律意见书

(十三)与会人员签署会议记录等相关文件

(十四)宣布会议结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

各位股东及股东代表：

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具了否

定意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]100Z2628 号），公司已触及《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》第十八条及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司应当终止实施本激励计划。因此，公司拟终止实施本激励计划，与本激励计划相关的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止实施。具体内容详见公司2026年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司2026年8月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

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议案二：

《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

为更好满足公司业务发展需要，公司拟变更营业范围并修订《公司章程》，同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。具体内容详见公司2026年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的公告和文件。

本议案已经公司2026年8月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

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