证券代码：688201 证券简称：ST 信安 公告编号：2026-041

北京信安世纪科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技

园 2 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132065920

普通股股东所持有表决权数量 132065920

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.2953

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2953

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书丁纯列席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 131545766 99.6061 515154 0.3900 5000 0.0039

2、议案名称：《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 131545766 99.6061 515154 0.3900 5000 0.0039

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于终止实施 2025 5970239 91.9857 515154 7.9371 5000 0.0772年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于变更营业范围并

2 修订<公司章程>的议 5970239 91.9857 515154 7.9371 5000 0.0772案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1股权激励对象为关联股东，回避表决；

4、无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日