美迪西:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2026-021

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

普通股股东人数75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量55418964

普通股股东所持有表决权数量55418964

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.6469例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.6469

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为134352184股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为1283589股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 CHUN-LIN CHEN 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.0225

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.0225

3、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.02254、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047478320.086349800.0090

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047478320.086349800.0090

6、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.02257、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.0225

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536615299.9047403620.0728124500.0225

9、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5536019499.8939463200.0835124500.0226

10、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4774608999.8770463200.0968124500.0262

11、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5532869899.8371778160.1404124500.0225

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司未来286698.190947831.638549800.1706三年（2025年3672-2027年）股东分红回报规划的议案》5《关于公司2025286698.190947831.638549800.1706年度利润分配3672预案的议案》7《关于调整部分286698.190940361.382612450.4265募集资金投资36720项目拟投入募

集资金金额、内部投资结构的议案》8《关于续聘公司286698.190940361.382612450.4265

2026年度审计36720

机构及内控审计机构的议案》10《关于公司董事286097.986846321.586712450.4265薪酬方案的议40900案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON

INCORPORATED、蔡金娜对议案 10 进行了回避表决。2、议案 4、5、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

4、本次股东会听取了《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：刘豆、李诗涵