证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-056

上海美迪西生物医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

普通股股东人数 115

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53961559

普通股股东所持有表决权数量 53961559

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

40.5516

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

40.5516

的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 134352184 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 1283589 股，不享有股东会表决权。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于新增募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 53899289 99.8846 61870 0.1146 400 0.0008

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于新增募集 7957 99.2235 6187 0.7715 400 0.0050资金投资项目 057 0的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。2、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权数量的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议

事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日