证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2025-058

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

普通股股东人数120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64536362

普通股股东所持有表决权数量64536362

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0038例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0038

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134352184股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2655537股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 CHUN-LIN CHEN 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6446552599.8902549990.0852158380.02452、议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6444160099.8532705880.1094241740.0375

3、关于修订和制定公司部分治理制度的议案3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402590999.20904946150.7664158380.0245

3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402680999.21044937150.7650158380.0245

3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402700999.21084935150.7647158380.0245

3.04、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402700999.21084935150.7647158380.02453.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402531699.20814935150.7647175310.0272

3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6402531699.20814935150.7647175310.02724、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6437561199.75091206330.1869401180.06225、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6437463199.74941206330.1869410980.06376、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6439688299.78391226620.1901168180.0261

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于部分募投171699.589054990.319115830.0919项目终止并将429498剩余募集资金

投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》4《关于<上海美170799.067312060.699940110.2328迪西生物医药4380338股份有限公司

2025年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》5《关于<上海美170799.061612060.699941090.2385迪西生物医药3400338股份有限公司

2025年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》6《关于提请股东170999.190712260.711716810.0976大会授权董事5651628会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2、3.01、3.02、4、5、6为特别决议议案，已获出

席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、议案1、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对

象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案4、5、6进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025年9月16日