证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2025-035

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

普通股股东人数77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56390374

普通股股东所持有表决权数量56390374

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5248例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5248

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134673082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2067280股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5635184599.9317332290.058953000.0094

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5635184599.9317332290.058953000.0094

3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5634896999.9266361050.064053000.0094

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5634896999.9266361050.064053000.0094

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5632646899.8867544060.096595000.0168

6、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5635408099.9356309940.055053000.0094

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5633578599.9032492890.087453000.0094

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5177167498.95745404371.033050000.0096

9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5584493799.03275404370.958450000.0089

10、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5632654499.8868588300.104350000.008911、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股4870039099.8869501490.102950000.010312、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4870039099.8869501490.102950000.010313、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4869939399.8848501490.102959970.0123

（二）累积投票议案表决情况

14、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）14.01《关于补选王峥涛4798800285.0996是先生为第四届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024547598.846354400.982295000.1715年度利润分配2846预案的议案》7《关于续聘公司548499.014549280.889853000.0957

2025年度审计6019机构及内控审计机构的议案》8《关于公司董事499390.153154049.756650000.0903薪酬方案的议75337案》11《关于<上海美548499.004450140.905350000.0903迪西生物医药0419股份有限公司

2025年员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》12《关于<上海美548499.004450140.905350000.0903迪西生物医药0419股份有限公司

2025年员工持

股计划管理办法>的议案》13《关于提请股东548398.986450140.905359970.1083大会授权董事0449会办理公司

2025年员工持

股计划相关事宜的议案》14.01《关于补选王峥53499.6575涛先生为第四45届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东 CHUN-LIN CHEN、蔡金娜对议案 8

进行了回避表决；关联股东为 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金

娜、刘彬彬对议案11、12、13进行了回避表决。

2、议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所律师：戴雪光、晏萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025年5月14日