证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-29

浙江海正生物材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113009891

普通股股东所持有表决权数量 113009891

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.3712例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3712

备注：截止本次会议股权登记日，公司总股本为 202678068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 2203788 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 200474280 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规

及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生因工作原

因以视频方式参加本次会议；

2、董事会秘书张敏女士列席本次会议，公司副总经理阮召炉、梁伟及财务负责

人解椒列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 113007597 99.9979 2000 0.0017 294 0.0004

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

2.01 关于选举郑柏超 102749308 90.9206 是

先生为公司第八届董事会非独立

董事的议案2.02 关于选举陈志明 102748807 90.9201 是先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举何宇先 102748807 90.9201 是

生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举王芳女 102748808 90.9201 是

士为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举吴昌保 102748806 90.9201 是

先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

3.01 关于选举沈书豪 104100492 92.1162 是

先生为公司第八届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举申屠宝 104099991 92.1158 是

卿女士为公司第八届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举吴益兵 104099990 92.1158 是

先生为公司第八届董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）2.01 关于选举郑柏 21709247 67.9054 是超先生为公司

第八届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举陈志 21708746 67.9038 是

明先生为公司

第八届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举何宇 21708746 67.9038 是

先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举王芳 21708747 67.9038 是

女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举吴昌 21708745 67.9038 是

保先生为公司

第八届董事会非独立董事的议案

3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 关于选举沈书 23060431 72.1318 是

豪先生为公司

第八届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举申屠 23059930 72.1302 是

宝卿女士为公

司第八届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举吴益 23059929 72.1302 是

兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韫琪

2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件

和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日